北京警方联合国家外汇管理局北京分局刚刚成功捣毁一个利用虚拟货币进行的大规模洗钱犯罪团伙，查获资金超过200亿元。该案犯罪手段复杂多样，从“暗网”交易到非法外币交易活动，形成了复杂且难以追踪的交易链条。

买卖个人信息：犯罪团伙的起源

据央视新闻报道，去年，北京警方接到举报称，有一批犯罪嫌疑人利用“暗网”和虚拟货币买卖中国公民个人信息。

数百个账户参与买卖，信息量达数亿条，包括身份证号码、电话号码、家庭住址等，所有交易均通过虚拟货币进行。

经侦查，警方发现犯罪嫌疑人严某某在买卖个人信息过程中，使用虚拟货币进行支付。

警方还确定，严某某并非唯一线索，还有长期通过虚拟货币进行非法外汇交易的主体林某某的参与。

拥有“外国人身份”的“神秘黑手”被揭露

进一步调查，警方顺藤摸瓜，发现犯罪团伙利用虚假个人信息隐藏真实身份。通过技术分析，警方发现该地址是一名越南人实名登记的。

这一过程表明，林某某只是境外“老大”经营的跨国犯罪集团中的“棋子”。该“老板”引诱林某某参与违法活动，还引来了另外5人。

当局表示，在短短半个月内，该犯罪团伙就创建了10多个区块链钱包和30多个银行账户，用于洗钱目的。据估算，该团伙一年内洗钱金额超过200亿元，非法获利超过200万元。

经过一段时间的监控取证，到2023年12月，警方多地同步出兵，将相关犯罪嫌疑人全部抓获。 20多部手机、30张银行卡和许多其他电子设备被查获。

这一特大案件再次敲响了虚拟货币犯罪日益增多、严重影响经济社会安全的警钟。

中国当局建议提高警惕，远离非法交易活动，以保护自己并避免不幸的后果。利用虚拟货币买卖外汇和洗钱的行为是违法的，将受到刑事起诉。