Coinspeaker OneCoin 高管因 40 亿美元加密货币诈骗被判入狱 4 年
维卡币 (OneCoin) 前首席法律与合规官伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 因参与价值 40 亿美元的巨额加密货币欺诈计划，于 2024 年 4 月 3 日被判处四年监禁。曼哈顿地方法院法官埃德加多·拉莫斯还命令迪尔金斯卡交出超过 1.11 亿美元的非法利润。
此次判决标志着 OneCoin 丑闻的最新进展，OneCoin 被揭露为庞氏骗局，从未真正存在过加密货币。相反，OneCoin 承诺通过购买据称随“OneCoins”提供的教育套餐来获得高额回报，以此引诱投资者。
迪尔金斯卡承认她在 2023 年 11 月参与了一项欺诈计划，面临电信欺诈阴谋和洗钱指控。尽管她恳求逃避监禁并返回保加利亚照顾她的两个年幼的孩子，但法官埃德加多·拉莫斯拒绝了她的请求。
Dilkinska 在 OneCoin 金字塔骗局中扮演的角色
一家保加利亚公司大力推广 OneCoin，将其宣传为革命性的数字资产。然而，检察官成功声称 OneCoin 只是一个伪装成有效投资机会的金字塔骗局。据称，拥有国际法律经验的保加利亚律师 Dilkinska 负责监督这家欺诈企业的日常运营。
根据法庭文件，迪尔金斯卡在 OneCoin 的洗钱活动中扮演了核心角色。检察官指控她负责将 1.1 亿美元的非法资金转移到一家位于开曼群岛的空壳公司。此类行动有助于隐藏非法资金来源，使犯罪活动得以延续。
拉莫斯法官承认，迪尔金斯卡自被引渡至保加利亚后一直被关押在布鲁克林联邦大都会拘留中心，那里的条件非常恶劣。考虑到迪尔金斯卡在审前被关押了一年，以及在引渡前在保加利亚待了 16 个月，拉莫斯法官减轻了迪尔金斯卡的总刑期。
OneCoin 法律后果
迪尔金斯卡的判决标志着 OneCoin 案件的一个显著进展。此前，2024 年 1 月，曾任美国一家知名律师事务所合伙人的马克·斯科特 (Mark Scott) 因洗钱 4 亿美元被判处 10 年监禁。此外，去年 9 月，OneCoin 联合创始人卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德 (Karl Sebastian Greenwood) 被判处 20 年监禁，并没收 3 亿美元。
该计划的另一位创始成员、绰号“加密女王”的鲁贾·伊格纳托娃 (Ruja Ignatova) 仍在逃避追捕。2022 年，联邦调查局将伊格纳托娃列入十大通缉犯名单，执法机构一直在追查她的下落。
OneCoin 丑闻凸显了不受监管的加密货币市场的风险。尽管区块链前景光明，但漏洞会引发欺诈，让投资者损失惨重。随着加密货币法律的发展，严格的监管可以保护消费者免受 OneCoin 等骗局的侵害。
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