近日，加密货币交易所KuCoin面临美国司法部（DOJ）的监管调查，涉及其创始人的法律问题，导致该平台上多种数字资产的余额出现下降。

根据KuCoin最新的资产储备证明，在美国司法部提起诉讼后，该平台的比特币（BTC）储备下降了超过25%，该诉讼指控KuCoin涉嫌银行行为和洗钱违规行为。

KuCoin报告称，其用户的BTC数量从2月份的超过16,000个减少到仅超过12,000个，这意味着在一个月内减少了约4,000个BTC。

同时，用户从平台撤出了超过31,000个以太坊（ETH），导致其储备在上月底减少到近113,000 ETH，下降了21%。

KuCoin还记录了其稳定币余额的下降，泰达币（USDT）和Circle的美元币（USDC）分别下降了21%和33%，用户在2月29日至3月31日之间提现了2.65亿美元USDT和1,900万美元USDC。

美国司法部针对 KuCoin 的洗钱案

3月26日，美国司法部对KuCoin提起诉讼，指控该交易所及其创始人违反了《银行保密法》，并涉嫌与洗钱活动有关的非法资金转移。

据称，联合创始人Chun Gan和Ke Tang还被指控通过在加密货币交易所，隐藏美国用户来规避反洗钱（AML）和（KYC）规则。检察官Damian Williams表示，该公司通过促进50亿美元的可疑资金，无视当地金融法律，并未能遵守既定的监管政策。

正如媒体在3月27日报道的那样，新闻曝光后，用户在24小时内迅速从交易场所撤资超过3.5亿美元，但公司官员向客户保证资产安全。

根据DefiLlama的数据，美国商品期货交易委员会（CFTC）也对KuCoin提出了指控，KuCoin是按储备计算的全球第九大加密货币交易所。然而，CFTC专员Caroline Pham表示，她的机构可能在其执法行动中过于激进。

据DefiLlama称，美国商品期货交易委员会（CFTC）也对KuCoin这家按储备量计算为全球第九大的加密货币交易所提出了指控。然而，CFTC的专员Caroline Pham提出了一个观点，她认为她的机构可能在其执法行动中过于扩张了自己的权限或者采取了过于激进的措施。这表明，尽管CFTC对KuCoin采取了执法行动，但内部对于这一行动的适当性和影响可能存在分歧，需要进一步的审视和评估。#比特币余额  #交易所被起诉