P2P交易是加密货币市场中一种流行的交易形式，因为它只需要银行转帐。然而，很多时候，我们中的一些人在币安上进行 P2P 交易时，会被不良交易者诈骗，导致我们损失惨重，无法挽回，以下是币安上常见的 P2P 诈骗形式，卖家、买家，甚至使用币安的交易者也应该知道要避免！
I/ P2P 诈欺的常见形式 1. 使用 Photoshop 进行诈欺
这是币安上买家和卖家都会遇到的P2P骗局，尤其是那些没有太多经验的P2P新手。
例如：买家/卖家透过P2P下单买/卖币，然后截图成功转帐的照片，点击“确认转账，通知卖家”，然后向卖家发送讯息，催促卖家确认转帐。
卖家现在看到买家/卖家转帐成功的照片，以为自己已经转帐了，但并没有检查自己的银行帐户是否有钱，而是快速解锁币并点击「付款已收到」。所以卖家因为自己的疏忽而损失了钱。避免这种形式的诈欺的方法是仔细检查您的帐户
2/ 固定售价 卖家设定了一个比一般水平相当便宜的售价，以便买家点击购买，但卖家可能“设置了BOT来调整价格”，使得售价更高趁买家不注意的时候转账并完成付款。下次当您查看错误的金额时，交易已经完成。例如，最初您看到的价格是 23,000 VND/usdt，但是当您完成转帐时，您需要支付的价格会增加到 30,000 VND/usdt。
要解决这个问题，您不要急于立即转账，而是在查看转账资讯和金额时，需要重新计算是否相符。如果您已经转帐并完成购买订单，您应该向聊天框举报并联络币安支援人员封锁诈欺帐户。
3/ 诈欺和脏钱威胁 这可能是大多数人遇到的形式，因为我看到大多数团体都有人抱怨这个问题。有可能交易金额较大，大约5000美元或更多，此时，肮脏的交易者会发送私讯威胁说这是肮脏的钱，然后引诱卖家到其他平台并索要cccd等资讯。等再诱骗付款已完成，以便报警解决此事，然后血本无归。或者可能比冒充币安员工进行诈欺更为复杂。为了防止这种骗局，如果金额较大，您应该与信誉良好的OTC进行交易或将金额分成小部分进行交易。
4/ 引诱买家取消订单
这是另一个在币安上进行 P2P 交易时的骗局，这种方法经常被卖家用来骗取刚接触 P2P 的买家的钱。具体来说，买家下了购买订单并转了钱，但很想取消订单，例如赠送更多硬币、出现问题等。
这时候买家就轻信了卖家的话，然后卖家收到钱就跳水了，这种形式就算你起诉币安他们也解决不了！
为了避免这个问题，您一定不要按照卖家的指示取消订单，所有的P2P交易都需要透过币安来解决，如果卖家不这样做，请记得将转帐成功的截图和正确的订单簿作为证据。金币。
5/ 由于转帐内容不正确而造成的资金损失，这种形式不一定被认为是骗局，因为在买卖部分，币安已经明确指示并记录了，所以这是买家的错。
具体来说，在进行P2P交易时，买方只需根据订单簿记下转帐内容，订单就会被执行。但也有一些主观买家，不看说明，没有订单簿内容就直接转账或者写下买USDT、买比特币、买点币……一般来说，这种情况下，卖家可能不会退钱因为您在P2P 交易时违反了规定，买卖加密货币是不受越南法律保护的活动。您可以联络币安以取得卖家的电话号码并要求他们将钱转回。如果你幸运的话，你会遇到一个真诚的卖家，你会拿回你的钱，或者可能会为「愚蠢」的卖家支付一小笔费用，否则你会失去一切。
6/ 同时下多个买单
在这种形式下，买家同时下多笔订单，购买金额相同，但在转账时，会转账少1个或2个订单，但仍按“转账，通知卖家”。这时，卖家不断看到黑猩猩帐户，以为买家已经转够了，没有再仔细检查，并为买家解锁所有币。当客户同时以相同金额下达多个购买订单时，卖家应更加小心。只有当买家需要转帐的资金足够多时，才会解锁。如果他们没有转帐足够的资金，则仅解锁与您收到的转帐内容相符的订单簿。
7/ 从 2 个不同帐户下 2 个相同订单
该骗局如下，有2个帐户A和B下同一个订单，以相同的金额向卖家购买币。然后A给卖家转帐（A并没有确认自己透过app转帐）但是截图发给B，B发图片给卖家，B稍后点击「转账，通知卖家」然后要求卖家给你解锁币。卖家这时候不注意，就给B解锁了，此时A点击了「转账，通知卖家」。所以当发生争议时，A还是有理由的，因为A已经把钱转给了卖家，并且有转帐证据。至于B，他还没转账，但还有硬币。
为了避免这种情况，卖家需要与转让方的正确订单确认正确的名称和订单簿，以解锁该正确订单簿的币。
8/ 延长订单取消时间
这是首次在币安上进行 P2P 交易的新买家所采用的方法。这时候买家不知道如何买卖，就先发简讯询问卖家，卖家会引导买家从下单步骤进入转帐步骤。但为了延长时间，卖家会发送一系列讯息，让买家没有注意到，也不会选择「转账，通知卖家」。 15分钟后，订单将自动取消，如果买家没有通知卖家，钱就会遗失。
刚接触P2P的人在开始交易之前应该先了解一下透过P2P买币的流程，并先练习小额买卖。
9/ 转帐资金不足
这是每个人可能至少遇到过一次并且可能不幸参与的一种形式。例如，买家会购买金额难以记住的币，例如购买金额为258,375,823，但只转帐238,375,823，只有1个数字不同。如果卖家不仔细看，点击“确认”，他们就会损失数千万盾。或干脆买号码258,375,823，但只转25,837,582，差额是数亿盾。根据币安的规定，如果买家转帐时缺少资金，则买家需要将缺少的金额以及任何额外费用转给卖家。但如果买家不回应或拒绝转更多的钱，卖家就必须把钱退给买家，所以买家才敢这么做。为了避免这种情况，您在点击确认之前必须仔细查看该数字，因为如果他们不小心点击了确认，那么当币安无法解决纠纷时，他们可能会损失金钱。
10/ 错误讯息 这是买家在币安上进行 P2P 交易时需要注意的一种诈欺形式，因为这种诈欺形式非常复杂。具体来说，当「付款给卖家」部分的卖家银行帐号/卡号资讯与转帐资讯备注部分不同时，卖家会让您感到困惑。这意味著将会有2个不同的帐号同名，如果您在注释/描述部分将其转入错误的帐户，订单将被视为不成功，而您的资金仍然会损失。为了避免这种情况，您应该在转帐前复制准确的帐号并选择收款银行，确认正确的卖家名称。您需要转帐的帐号资讯将在付款部分，如下所示
二/ 交易P2P的一些技巧 - 透过检查成功率和成功交易订单数量来选择信誉良好的P2P商家，成功率越高，完成的交易订单越多，信誉越好，不要贪图便宜。 。
- 晚间限价买盘，具体是晚上11点或市场波动较大的时候，交易者把握需要资金抄底或抽高的心理来刁难，另外，很多银行都维持夜间的维修时间。 - 在币安上进行P2P交易时避免诈欺的方法是买卖双方都需要非常小心，在交易前仔细查看并充分阅读币安以及卖家的说明。通常您只需用订单簿上的内容和您的名字进行转账，然后按通知卖家即可。
- 如果这是您第一次交易P2P，您应该只尝试用少量资金进行交易，然后在掌握之后，您就可以进行大量交易。 - 当进行大额交易时，应选择OTC交易管道或将订单分成较小的部分，以避免造成困难 - 需要设定安全的帐户安全，并对个人资讯、电子邮件地址、电话号码保密。交易所所有自我介绍资讯设定仅限我模式，避免不法分子窃取资讯并利用。
- 养成对所有主要买卖订单进行萤幕截图的习惯，作为它们已完成的证据。如果发生诈骗，萤幕截图可作为主要证据，并可在支持下证明。
- 不要点击陌生链接，或扫描任何二维码，不要在其他社交网络平台（如 Zalo、FB 等）向任何一方提供个人信息。
- 在确定您的帐户已收到款项之前，请勿确认交易。请务必仔细检查您的帐户，以确认交易已成功完成。另外，不要相信合作伙伴提供的任何内容，因为图像很容易编辑
