首页
通知
个人主页
热门文章
新闻
收藏与点赞
创作者中心
设置
LIVE
JSCZ
--
・
0 views
关注
有道理,支持追回。最高法释义:虚拟货币属于财务属性,属于财产。
LIVE
链科天下
--
“一起华裔洗钱案震惊全球”,涉案6.1万枚比特币!英国欲将其“充公”?中方:赃款为潜逃资金,有权追回!
最近,英国警方公布了一桩国际洗钱大案,查获超过6.1万枚比特币,这些资金由华裔英国女子Jian Wen(温简)涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑Zhimin Qian(钱志敏)而获得,据悉她将于5月10日判刑。
温简之所以遭警方盯上,是因为她试图使用比特币在伦敦购买奢侈品和房地产,包括在汉普斯特德的一座附设游泳池、有七个卧室的豪宅,该豪宅市价达3000万美元,但由于温简无法解释其比特币的来源,交易未能完成。
在整个调查过程中,温表示对比特币来源于不义之财并不知情,其持有的比特币是通过挖矿取得,但她后续又改变说法,声称这些比特币是钱志敏给她的爱物,并出示一份契据,写明她从钱志敏手中获取3000枚比特币。
而事实上,这些赃款是钱志敏于2014至2017年间,在中国欺骗近13万名投资者所得,在天津的蓝天格锐电子科技有限公司案中,钱志敏以高额利息吸引公众投资,并通过返利等手段实施诈骗,他从投资者手中骗取近63亿美元资金,兑换成比特币后携款潜逃,化名为张雅迪逃亡到了英国,迄今仍逍遥法外。而温简是钱志敏的联络人之一。
对于查获的6.1万个比特币,金融时报透露,英国皇家检察处已在高等法院启动民事追偿程序,如果没有其他人有权获得这些资产的话,被没收的资金一半归英国警方,另一半归英国内政部。此案现在已经是英国最大的加密货币扣押案。
但值得关注的是,13万名中国受害者有权获得赔付。复旦大学国际金融学院金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新近日表示,这是一桩蓄谋已久的欺诈案,欺诈手段是非法吸收公众存款。不法分子还利用虚拟货币进行洗钱,前后道首尾呼应,环环相扣。
中国政府、司法机关和警方不会坐视不管,有权利就此案进行追讨追赃,英方理应配合和支持,因为双方都是金融行动特别工作组(FATF)的成员,必须遵守共同规则。
不过严立新也指出,此案的处理相当棘手,因为在虚拟货币的查封、冻结、扣押和处置方面,面临许多难以下手甚至无从下手之难,这是一个全球难题。
赃款分割是国际通行的做法,此案中,英方为破获此案投入了相应的司法执法资源,获得必要补偿可理解和接受,但也需要控制在合理的范畴,因此,此案需要通过中英双方的外交协调,司法和警务合作来实现国际法框架下的双赢,方能使得中国境内的13万受害者最大限度降低损失成为可能。
2023年9月1日人民法院报刊文《虚拟货币的财物属性认定及涉案财产处置问题》,文中对虚拟货币的刑法属性进行了辨析,说到:“虚拟货币具有经济属性可归属为财物、现行法律政策并未将虚拟货币定性为非法物品,因此在现行的法律政策框架下,我国相关主体持有的虚拟货币,仍属于合法财产,受到法律保护。认为对于涉虚拟货币的犯罪行为,涉案款物并不可一律予以没收或者发还,应当在刑事、民事法秩序统一的基础上,分别予以对待,做到个人财产权益和社会公共利益的均衡保护。”
无独有偶,《中国检察官》也在今年3月的刊文《法秩序统一性视域中非法获取虚拟货币的行为性质认定》中指出:“虚拟货币虽然不具有货币属性,但作为一种商品,属于刑法上作为财产犯罪对象的“财物”,非法获取虚拟货币的行为侵犯他人财产权益,应认定为财产犯罪。”
也就是说,目前我国司法机构已经达成了一个共识,虽然虚拟货币并非法定货币,但在现行的法律政策框架下,并未将虚拟货币定性为非法物品。因此,根据现行的法律政策,我国相关主体所持有的虚拟货币被视为合法财产,并受到法律的保护。尽管资金外逃至他国,也有权利进行追溯。
总结
近年来,虚拟货币的快速发展引发了各类犯罪、政策监管、民事纠纷、刑事风险等问题,由于案件所涉受害者众多,危害极大,影响恶劣,越来越多的案件、纠纷需要明确虚拟货币价值属性。
为应对这一挑战,中国应尽快完善涉及虚拟货币“查冻扣处”的相关法律法规,形成监管和执法共识,加强国际合作,采取趋同一致的措施,打击利用虚拟资产进行洗钱等犯罪,是当下各方的必须和急需。
$BTC
免责声明:含第三方内容,不构成财务建议,并且可能包含赞助内容。
详见《条款和条件》。
0
浏览最新的加密货币新闻
⚡️ 参与加密货币领域的最新讨论
💬 与喜爱的创作者互动
👍 查看感兴趣的内容
邮箱/手机号码
注册
登录
相关创作者
LIVE
JSCZ
@JSCZ
关注
创作者的更多内容
今日比特币已跌至5万3千美元,不知道说的对不对,看现在的U价7.37元,U价很高,比昨天还高不少,这说明现在抄底的人很多,难道庄家会让你抄底吗?我估计后期还是会有下跌的可能,等到你们都不敢抄底了,那么才会真正迎来上涨的时候。#BTC走势预测 #ETH🔥🔥🔥🔥 #BNB走势
--
转发,支付宝查名字方法
--
预知未来:此轮牛顶大概率出现在2024年末或2025年初,btc在10-12万,eth在8千左右。#BTC☀ #ETH🔥🔥🔥🔥
--
早在上个月就预测了大跌,果然应验了。 后市依然看跌。 怕错过的,可以分批加仓, btc5万美元,4万美元,3万美元,2万多。 eth2500,2000,1500。 不看消息面。 与香港etf无关,不管有没有etf,都是这走势。 涨能涨到你怀疑人生,跌同样如此。 下跌过程中必然会有反弹,跌跌涨涨,都是正常的。 以上纯属个人臆想,请自行判断,非投资建议。 #BTC🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #ETH(以太坊)
--
大跌已经开始, 不要急着抄底, 大底还在后面, 现货分批建仓, 大机构山寨已全部清空, 你自己想想看, 不是投资建议, 纯属个人看法, 时间验证一切。 #内容挖矿 #BTC🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #ETH(以太坊) #bnb金铲子
--
实时新闻
AI+Web3 融合面临挑战,需跨周期发展
--
Superposition Discord 集成遭入侵,团队警告勿点击链接
--
Kakarot 测试网引入 Pyth 喂价服务
--
博雅互动投资 100 万美元于 UTXO 基金并与 BTC Inc. 合作
--
代币化美国国债规模预计2024年底达30亿美元
--
查看更多
热门文章
加密货币市场迎来178亿美元资金流入,投资者信心与日俱增
奔跑财经-FinaceRun
SEC告知以太坊ETF发行人基金可于下周二开始交易
金色财经
贝莱德 CEO 的观念转变之路,从怀疑论者到比特币拥护者
奔跑财经-FinaceRun
特朗普主题meme币受消息面和选情影响大幅波动,PoliFi代币前景如何?
PANews
Cycle Capital: 市场热点主题回顾
LD Capital
查看更多
网站地图
Cookie Preferences
平台条款和条件