Coinspeaker 美国和英国在制裁升级期间调查与俄罗斯相关的 200 亿美元加密货币交易
乌克兰战争的阴影延伸到了加密货币世界。具体来说，美国和英国当局正在调查来自俄罗斯虚拟货币平台 Garantex 的超过 200 亿美元的潜在逃避制裁行为，凸显了这场冲突的深远影响。
一项调查调查了涉及与美元挂钩的加密货币 Tether (USDT) 的交易，该交易所在 2022 年 4 月面临美国和英国当局的制裁后通过 Garantex 进行了交易。人们担心 Garantex 为俄罗斯境内的非法金融活动和犯罪提供了便利，促使这些制裁。
调查凸显了西方国家在有效遏制资金流入俄罗斯方面不断遇到的困难。尽管受到广泛制裁，俄罗斯仍通过复杂的海上石油转移、通过第三方国家进行技术交流以及（正如本案所揭示的）秘密进行的加密数字货币交易巧妙地规避了限制。
在这起涉及 200 亿美元的具体案件中，早期调查揭示了这些数字资产转移的复杂性和不明确性。这些数字交易本质上不透明，对确定大量资金的最终用途和来源构成了挑战。
Tether 的流通量超过 1000 亿美元，是全球交易最活跃的加密货币。值得注意的是，目前没有针对 Tether 发行人 Tether Holdings Limited 的不当行为指控。该公司声称致力于开放，并声称所有交易和资产都完全可追踪。
Garantex 因 1 亿美元非法交易面临审查
交易所Garantex此前曾宣布，其致力于阻止非法行为，并积极与欧洲和美国当局合作，直至其被指定为制裁对象。尽管调查仍在进行中，但Garantex一直保持沉默。他们坚持声称与国际执法机构合作，并否认为犯罪活动提供便利。
然而，Garantex 最初在爱沙尼亚开展业务，但后来将大部分活动转移到莫斯科。爱沙尼亚于 2022 年 2 月吊销了 Garantex 的经营许可，这与美国的监管行动相吻合。美国财政部指控 Garantex 未能遵守反洗钱和反恐融资法规。
财政部追踪到 Garantex 的交易总额超过 1 亿美元，这些交易与俄罗斯的 Conti 勒索软件组织有关，该组织以恶意操作而闻名。此外，Garantex 的平台允许通过受制裁的俄罗斯银行进行提款，彭博社获得的一张图片据称描绘了一位高级官员讨论通过中介机构以加密货币方式获取美元。
Tether 的双重性质带来脆弱性
Tether 具有双重性质，呈现出复杂的情况。它的实用性有助于投资者在代币和交易所之间无缝转换。然而，它的匿名性、快速性和稳定性也引起了犯罪分子的注意。一旦资金被转换成 Tether 并转移到匿名钱包，它们就可以立即被转移，这使得追踪来源或接收者变得困难。
根据 TRM Labs 的分析，Tether 在“杀猪”等网络诈骗案中的使用率上升，并广泛参与与加密货币相关的犯罪活动。该分析报告称，Tether 在 2023 年促成了价值 193 亿美元的非法交易，而上一年为 247 亿美元。
尽管 Tether Holdings 否认参与任何非法活动，并声称与执法机构合作，但正在进行的调查强调了更严格监管的必要性。该公司在声明中表示：“在 Tether，每个行动都在线，每笔交易都可追踪，每项资产都可扣押，每个罪犯都可抓获。”
下一个
制裁升级之际，美国和英国调查与俄罗斯相关的 200 亿美元加密货币交易
