#write2earn #KuCoin 的法律问题：了解费用和影响#KuCoinSettlement

美国联邦检察官指控加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人违反反洗钱法。他们声称库币在美国境内运营，在美国运营方面误导了至少一名投资者，并且未能在美国政府机构注册或维持反洗钱计划。据美国司法部称，KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 将 KuCoin 作为汇款业务运营，拥有超过 3000 万客户，但仅实施了了解你的客户 (KYC) 或反洗钱措施（ AML）计划于 2023 年实施，该计划不涵盖现有客户。起诉书称，KuCoin并未在美国金融犯罪执法网络注册为货币服务业务。

由于 KuCoin 缺乏 KYC 或 AML 程序，因此很容易被用于洗钱可疑和犯罪活动的收益，包括违反制裁、暗网市场以及涉及恶意软件、勒索软件和欺诈的各种计划。起诉书还强调了 KuCoin 从受制裁的加密货币混合器 Tornado Cash 间接接收价值超过 320 万美元的加密货币的指控。 KuCoin 在针对 Tornado Cash 的两名开发商 Alexey Pertsev 和 Roman Storm 的刑事案件中被提及。

美国商品期货交易委员会（CFTC）还对 KuCoin 提起诉讼，指控其未能注册为期货佣金商、掉期执行设施或指定合约市场，并且未能实施 CFTC 相当于 KYC 计划。

国土安全调查负责人达伦·麦科马克 (Darren McCormack) 将 KuCoin 描述为“涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋”，并强调其作为最大的加密货币交易所之一的地位。美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damien Williams) 指责库币积极隐瞒大量美国用户在其平台上进行交易的事实。