##指控和诉讼:
🔍 美国司法部(USDOJ)和商品期货交易委员会(CFTC)指控并起诉 KuCoin 及其创始人违反《银行保密法》和《未经许可的资金传输法》。
#针对KuCoin的指控:
🔒 KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 被指控运营全球最大的加密货币交易所之一,违反了美国反洗钱法。
#采取的法律行动:
⚖️ 纽约南区总检察长达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 和 HSI 代理特工达伦·麦科马克 (Darren McCormack) 对 KuCoin 及其创始人提起了起诉书。
#涉嫌阴谋:
💼 KuCoin 及其创始人 Chun 和 Ke Tang 涉嫌合谋经营未经许可的汇款业务并违反银行保密法。
#操作实践:
📉 KuCoin 据称隐瞒了美国用户交易,并成为全球最大的加密货币交易所之一,每天处理数十亿交易,每年处理数万亿交易。
#不合规问题:
💰 尽管拥有美国客户群,但库币据称未能遵守美国法律,忽视基本的反洗钱政策并助长了非法洗钱活动。
#给加密货币交易所的消息:
🛑 起诉书向其他加密货币交易所发出了明确的信息:如果为美国客户提供服务,请遵守美国法律。 #kucoin #MK_Crypto #LatestTrends