基本结论

  • 该部落格旨在向用户介绍点对点（P2P）交易市场中普遍存在的加密货币诈骗，尤其是在发展中国家普遍存在的加密货币诈骗。

  • 币安 P2P 上最常见的一些加密货币诈骗包括帐户销售诈骗、简讯诈骗和电子邮件诈骗。

  • 我们还将解释识别这些类型诈骗的常见标志，以及如何避免这些诈骗的提示。

辨识数位货币诈骗

在快速发展的加密货币世界中，掌控潜在威胁非常重要。虽然这个行业充满了无限的机会，但它也为那些埋伏在无辜受害者身上的诈骗者打开了新的视野。

恶意行为者使用各种千变万化的方法来欺骗受害者并利用他们辛苦赚来的资产。因此，用户必须随时了解最新的诈欺趋势，以保护自己及其投资。

在本部落格中，我们旨在重点介绍目前影响币安用户（尤其是发展中国家用户）的三种最常见的骗局。透过了解它们的工作原理和常见的迹象，使用者可以加强对这些欺骗性骗局的防御。

与出售帐户相关的诈欺行为

在币安的背景下，当用户被说服向骗子提供其帐户详细资讯（通常会承诺获得巨额经济奖励）时，就会发生帐户销售诈骗。这种交换通常涉及出售币安帐户和与其关联的银行帐户。

然后，诈骗者冒充卖家，向不在币安平台上的人宣传虚假产品或服务。他的计划通常是将假冒产品或服务的付款存入与所售币安帐户关联的银行帐户。然后，他用这些被盗资金在币安 P2P 上购买加密货币。

当受害者购买的产品或服务不再存在时，他们就会意识到自己被骗了。他们报告了这一诈欺行为，导致与所出售的币安帐户关联的银行帐户被冻结。此次暂停也可能影响与该帐户关联的其他帐户，包括被盗资金流经的交易对方的 P2P 帐户。

最初拥有该帐户的人可能会陷入严重的法律和财务麻烦，即使他们不知道发生了什么。因此，请勿分享或出售您的银行帐户或币安帐户详细资讯。

保护自己的建议

  • 加强您对银行和币安帐户规则的理解，因为它们通常禁止出售或与他人共享帐户。

  • 持续监控您的帐户是否有任何可疑交易，定期更改密码，并启用双重认证以提供额外的保护层。

  • 如果有任何迹象表明您的帐户可能已被盗用，请立即向您的银行和币安报告这些详细资讯。此外，请务必联络我们的客户支援团队以限制潜在的损害。

简讯诈骗

简讯诈骗是指诈骗者发送假简讯来欺骗受害者以为他们已收到钱。诈欺者可以使简讯看起来与银行或数位钱包应用程式发送给用户的简讯相同。因此，这些讯息可以诱骗用户相信他们的银行帐户已经收到资金，促使他们下订单。

保护自己的建议

  • 在进行任何交易之前，请务必检查您的银行或电子钱包以确认付款。

  • 请小心，直接透过您的银行或电子钱包检查付款讯息，而不仅仅是简讯通知。

电子邮件诈骗

在电子邮件诈骗中，诈骗者使用社会工程技术来欺骗用户，让他们相信他们的真实资金（美元或欧元）安全地保存在币安托管帐户中。然后它坚持要求用户必须释放他们的加密货币。

用户通常会收到一封看似来自币安的虚假电子邮件，谎称他们的真实资金正在币安的托管服务中等待他们。此网路钓鱼电子邮件也可能试图吓唬用户，让他们认为如果不放弃加密货币，他们的帐户将被禁止。

诈骗者基本上希望用户在意识到他们的真实资金实际上并不在他们的帐户中之前转移他们的加密货币。

保护自己的建议

  • Binance P2P 不处理支援的本地货币付款，也不将其储存在托管中。

  • 您可以使用币安验证服务来验证电子邮件地址和其他个人帐户资讯。

  • 请务必检查您的银行帐户或钱包，以确保您确实收到所有待处理 P2P 交易的全额付款。

开始使用币安 P2P

您准备好开始在币安 P2P 平台上进行交易了吗？只需注册币安帐户或下载币安应用程式。完成身份验证流程后，您就可以开始在币安 P2P 市场上买卖加密货币并享受该平台的优势。

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免责声明：您自行承担使用币安 P2P 服务以及币安 P2P 服务中包含或可存取的所有资讯和其他内容（包括第三方的资讯和其他内容）的风险。我们的责任仅限于处理数位货币交易。除非法律另有规定，否则所有付款一旦完成即为最终付款。币安P2P没有权利也没有义务解决因完成付款而产生的任何争议。付款完成后，币安P2P和商家均不对您的损失负责。