要点
为了使区块链生态系统蓬勃发展，必须保护其完整性：这就是行业参与者通过维护用户信任来鼓励其发展的方式。
考虑到这一点，币安保持着用户至上的文化，这定义了我们所有的成就，我们通过帮助用户尽可能找到放错地方和丢失的数字资金，以及冻结和追回非法获得的资金来实现这些成就。我们的平台。
打击不良行为者需要生态系统内多方的协调；在这方面，币安安全团队在 2023 年全年冻结和/或追回了约 5500 万美元的用户资金。
数字资产的兴起彻底改变了人们管理财务的方式。这种范式转变，尤其是当涉及新技术时，使信任成为确保进步和采用的关键资源。在这样的关键时刻，新的生态系统和新兴部门很容易受到试图利用其新兴地位的不良行为者的攻击。这就是为什么在数字金融的早期历史中，我们目睹了几起臭名昭著的加密货币欺诈案件，这些案件反过来又引发了人们对加密货币主要用于犯罪目的的误解。
为了促进这个新兴生态系统的发展，像币安这样的行业领导者必须利用其影响力和资源来支持新兴市场中的其他参与者，保护用户并维护行业的完整性。自成立以来，币安就一直致力于履行这一责任，始终把用户放在第一位是我们愿景的支柱。将社区放在第一位并保护生态系统的完整性仍然是我们的责任。
维持动态的生态系统
生态系统的完整性确保了用户在与数字资产世界互动时受到保护，保护生态系统就等于保护在其中运营的个人，从而支持其发展。借助正确的工具和技术，像币安这样的领导者可以在这一过程中发挥关键作用，保护用户免受生态系统中发起的恶意攻击，并减轻发生的后果。
尽管币安拥有自己的一系列平台、产品和服务，但它仅代表全球数字资产社区的一小部分。从构成基础设施层的协议到在其中运行的用户、开发者和中介机构，多个实体共存形成了全球区块链生态系统。
在早期，我们因试图通过保护用户和收回资金来维护生态系统的完整性而受到批评。我们的大多数批评者都赞成采取较少干预的方法，与区块链的去中心化性质及其代码基础相一致。在去中心化、无需许可的网络中，代码代替中央实体管理资金和信息的流动。当像币安这样的中心化交易平台负责追回损失的资金或解决安全漏洞的负面影响时，其行为有时会被认为违反了底层代码的法律；然而，如果代码失败，行业领导者必须介入以保护它。
这些批评并没有阻止我们继续关注用户，成为首批实施针对诈骗、黑客攻击和拉扯保护的交易所之一，并在发生此类事件后采取积极的恢复措施。我们也是最早与世界各地的执法机构积极合作打击加密货币犯罪的公司之一。平台内外社区的信任和支持始终为我们的成功做出了贡献：作为回报，我们将继续培育生态系统并促进这种和谐的增长循环。
帮助别人
加密货币世界有时可能令人生畏，尤其是对于新手来说：有些交易没有按计划进行，或者加密货币消失了。这就是维护生态系统完整性的潜力：保护和恢复所有用户的资产。业内许多人都清楚，区块链的不可变性质可能会导致资金难以收回，并且一旦交易得到验证，发送到错误地址的代币通常会丢失。
然而，币安客户服务 (CS) 团队提供广泛的加密货币恢复服务来应对各种潜在事件：由于网络问题导致的代币供应失败、升级钱包上的区块链或维护操作、钱包上的存款错误、代币未列出、网络不支持等。CS 还管理与代币退市、删除账户、监管限制、加密货币存款错误，甚至丢失 NFT 相关的恢复问题。
没有人能避免错误：我们的客户服务代理随时帮助您纠正错误，使您的操作更加安全、更加用户友好。 2022 年和 2023 年，该团队成功处理了 381,616 个请求，并成功收回并归还了约 43.5 亿美元的加密货币，这些加密货币已存入但由于各种原因未记入其合法所有者的手中。这些努力有助于为加密货币新手创造一个安全的交易环境，确保整个生态系统的完整性和稳健性。
用户是生态的基础，他们的信任是驱动我们创新领域最重要的资源；幸运的是，币安CS团队为他们创造了一个友好且安全的环境。
集体防御
与普遍看法相反，只有一小部分加密货币用于犯罪交易。根据Chainaanalysis 2024 年犯罪报告，非法加密货币交易在 2023 年仅占区块链总交易量的 0.34%，而 2023 年、2022 年则为 0.42%。然而，当涉及加密货币的犯罪发生时，整个区块链生态系统动员起来对抗它们。
币安安全团队与各种合作伙伴合作，包括其他交易所、服务、区块链分析公司、用户社区等。通常的问题是尽快采取行动，冻结尽可能多的被盗资金，特别是当肇事者是已成立的犯罪组织时。这些集体防御举措在保护生态系统方面发挥着至关重要的作用，通过为这些努力做出贡献，币安的安全团队在 2023 年帮助冻结和/或追回了超过 5500 万美元的用户资金。
打击欺诈
rug pulls 是一种骗局，邀请投资者参与看似有利可图的项目，但犯罪者在出售或撤回所有流动性后突然放弃该项目。地毯拉力通常与去中心化金融（DeFi）项目和去中心化交易平台（DEX）相关。虽然这些部门的分散和公共性质有助于社区创新蓬勃发展，但也可能使治安和保护变得更加困难。
2020 年 10 月 13 日，一个名为 WineSwap 的 DeFi 项目上线不到一个小时就完成了拉黑，其创始人从用户那里窃取了价值约 345,000 美元的资金。币安的安全团队跟踪了不同区块链上不同交易所的资金流向，资金最终被冻结。第二天，该团队确认了嫌疑人：一名币安用户，他很快同意合作将资金退还给受害者。在整个生态系统多方的帮助下，我们最终将 99.9% 的被盗资金返还给其合法所有者。
另一次大规模拉扯发生在2021年3月4日，当时DeFi项目Meerkat Finance在上线第二天就消失了。欺诈者清空了投资者账户并盗走了约 3150 万美元的代币。 BNB Chain 社区联系了币安，后者在多个地址上追踪了被盗资产。社区报告了这一事件，币安安全团队监控了诈骗者的活动，成功识别了嫌疑人。超过95%的被盗资金最终被追回，这是币安当时最大的一次成功资金追回。
最近，2023 年 5 月，一个名为 XIRTAM 的项目被揭露是一个骗局，该项目从投资者那里窃取了价值约 330 万美元的 ETH，然后将资金存入币安账户。我们的安全团队迅速冻结了资金，以防止诈骗者访问它们。随后，该团队分析了项目活动，以识别受害者、计算损失并赔偿 1,750 多个地址。截至 2023 年 9 月，我们已成功向受害者返还约 230 万美元，这一过程至今仍在继续。
打击盗版
黑客利用区块链或相关平台（例如钱包或交易所）中的漏洞来非法访问资金和数据。在这些情况下，币安和其他行业合作伙伴必须迅速采取行动，确保这些犯罪行为不会逍遥法外，并在整个生态系统中启动协调防御。
2022 年 6 月，Harmony 的 Horizon 网关遭到黑客攻击，约 1 亿美元的加密货币被盗，这是朝鲜网络犯罪组织 Lazarus 所为。随后，币安安全团队帮助追踪并冻结了超过 850 万美元的被盗资金。
一年后，即 2023 年 6 月，Lazarus 再次发起攻击，攻击非托管平台 Atomic Wallet。估计有 5,500 个用户钱包在这次大规模攻击中受到损害，导致超过 1 亿美元的资金被盗。当这笔钱到达币安账户和我们提醒的其他交易所时，币安的安全团队帮助追踪并冻结了这些资金。总体而言，我们能够锁定大约 130 万美元的用户资金。
最终，这些防御努力展示了集体行动的力量，即众多活动部件聚集在一起以保护整体。这种和谐的复杂性是全球区块链生态系统的特征，我们有责任为其服务。
诚信的未来
币安始终以对用户的奉献精神为动力。自成立第一天起，用户一直是我们的首要任务，正是这一承诺使我们取得了今天的成就。每个案例都说明了我们如何独立地以及与其他行业参与者共同维护生态系统的完整性。如果没有我们与合作伙伴为生态系统服务的共同使命，这是不可能实现的。
随着全球采用的下一阶段的到来，生态系统的完整性将变得更加重要，币安的用户至上文化将继续指导我们超越行业标准以支持生态系统。当诚信得以保留时，成长和发展就能蓬勃发展。
