当局声称这些交易所允许网络犯罪分子藐视反洗钱措施。
九家涉嫌协助和教唆网络犯罪分子的数字货币交易所的域名已被美国联邦调查局 (FBI) 和乌克兰执法部门查封。
根据 5 月 1 日的新闻稿，美国联邦调查局底特律办事处和乌克兰国家警察局“进行了协调的、经法院授权的活动”，导致九个虚拟货币兑换服务的域名被关闭并被扣押。
被查封的域名包括网站 24xbtc.com、100btc.pro、pridechange.com、trust-exchange.org 和 bitcoin24.exchange。据报道，每个网站都向其用户提供完全匿名的数字货币兑换服务，规避了持牌加密货币交易所所需的许多规则和法规。
任何试图访问这些网站的人都会看到当局发出的扣押通知。
联邦调查局指出，这些提供英语和俄语服务的交易所的反洗钱措施“松懈”，收集的 KYC 信息极少，甚至“根本不收集”。
该局声称，此类未经许可的恶意交易所“是网络犯罪生态系统的重要枢纽”。
据该机构称，许多虚拟货币交易所“在专门讨论犯罪活动的在线论坛上做广告”。
“受影响交易所发生的大部分犯罪活动都涉及负责勒索软件的网络行为者，还有其他诈骗者和网络犯罪分子。”
过去几个月，联邦调查局已经介入多起与加密货币相关的问题。
来源：cointelegraph
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