今天，我们将关注加密货币欺诈领域，因为一个重要的参与者已经进入了市场。考虑一下：这些骗子至少建立了四个交易所。这些平台可能看起来很真实，让不熟悉加密货币世界的人相信它们是值得信赖的交易所。

仔细阅读这篇文章，然后转发给你的朋友。获取知识可以帮你省钱，并保护自己免受各种骗子的侵害。

关于加密货币套利，您首先应该知道的是，使用 Coinmarketcap 上排名前 50 的代币进行交易所间套利非常困难。

做市商将注意力集中在流动性强的大型代币上，这意味着这些代币在交易所之间的价差差异较小。有趣的是，骗子喜欢 TRX 代币，这使得 XRP、SOL、BNB、ADA 和 TRX 等代币的跨交易所套利变得困难。

因此，如果有人向您提供 Coinmarketcap 排名前 50 的代币用于套利，那么这完全是一个骗局。

如果您使用套利交易所，您还应该意识到 TOP 代币仍然存在差价，并且这些交易所没有流动性。此外，缺乏流动性很可能导致您无法将以优惠价格购买的代币从一个交易所卖到另一个交易所。简而言之，不会有任何流动性——您将无法以您想要的价格找到买家。结果，您在出售购买的代币时获得的钱会更少。此外，使用这些交易所的服务是不必要的。最后，如果他们甚至对最受欢迎的代币都没有足够的流动性，你应该担心。

我重申，跨交易所套利已经绝迹！做市商、这些交易所的套利机器人等在交易所运作以平衡价格。此外，顶级代币甚至没有价差。

对于较小的代币或 DEX-CEX 捆绑包（去中心化交易所 - 中心化交易所），流动性是决定性因素。当然，赚钱的可能性总是存在的，但一般来说，情况是这样的：你在 DEX 上购买，然后将其运送到 CEX。因此，在 CEX 交易所将这些代币记入你的余额之前，需要一些时间，并且价格波动会很大。

此外，你最终出售代币获利的可能性很小。如果代币在以太坊网络上可用，则在代币购买和转移过程中会产生大量佣金。由于机器人可以比人类更快、更有效地完成此类仲裁，因此它们可以处理大部分仲裁。

我可以说，我对 DEX-CEX 仲裁的体验并不好。因为在这种情况下，“谁有时间，谁就去吃饭”是指导理念，工作是由编写良好且经过精心调校的机器人完成的。这些不是公开的，是为了私人利益而创建和使用的，不是免费提供的，而且绝对不是可以共享的有利可图的交易——尤其是考虑到这些类型的交易是多么短暂，以及一旦你发现一个交易，你可能会很快用完它们。此外，避免简单地与网上的每个人分享它们。

此外，为了使此类软件或机器人尽可能快速高效地运行，它需要允许交易和从交易所提取资金的 API 密钥。因此，如果您不是自己构建此程序而是在某处购买的，则很有可能它会被证明是欺诈性的，并最终将您的所有资金转移到骗子的钱包中。

在通过银行卡或 Swift 转账在多个国家及其各自货币之间转账时，只有 P2P 和国际仲裁可用。但在这种情况下，新手完全无能为力。卡被封锁，资金被冻结……涉及多个平台，伴随着巨大的压力和危险。

现在我们来简单看一下交易所套利：

让我们进入 Cryptorank 网站，选择比特币，然后导航到“仲裁”选项卡作为示例。这里展示了 Bitstamp 和 HitBTC 交易所之间还有其他有利可图的选择，例如超过 6% 的价差。

当我们访问套利链接中列出的交易所之一时，可以在资产价格图表上看到明显的缺口。这些。这个地方根本没有流动性！因此，毫无疑问，优惠利率的套餐是可用的，特别是现在有专门的软件可用。但这些套餐不会有任何交易量！卖掉你购买的东西并赚钱是不可能的。现在让我们来看看交易所间套利的简要说明：

让我们进入 Cryptorank 网站，选择比特币，然后导航到“仲裁”选项卡作为示例。这里展示了 Bitstamp 和 HitBTC 交易所之间还有其他有利可图的选择，例如超过 6% 的价差。

当我们访问套利链接中列出的交易所之一时，可以在资产价格图表上看到明显的缺口。这些。这个地方根本没有流动性！因此，毫无疑问，优惠利率的套餐是可用的，特别是现在有专门的软件可用。但这些套餐不会有任何交易量！卖掉你购买的东西并赚钱是不可能的。现在让我们来看看交易所间套利的简要说明：

让我们进入 Cryptorank 网站，选择比特币，然后导航到“仲裁”选项卡作为示例。这里展示了 Bitstamp 和 HitBTC 交易所之间还有其他有利可图的选择，例如超过 6% 的价差。

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让我们进入 Cryptorank 网站，选择比特币，然后导航到“仲裁”选项卡作为示例。这里展示了 Bitstamp 和 HitBTC 交易所之间还有其他有利可图的选择，例如超过 6% 的价差。

当我们访问套利链接中列出的交易所之一时，可以在资产价格图表上看到明显的缺口。这些。这个地方根本没有流动性！因此，毫无疑问，优惠利率的套餐是存在的，特别是现在有专门的软件可用。但这些套餐没有任何交易量！你不可能卖掉你购买的东西并赚钱。

交易

Coinmarketcap 是一个您可以查找各种主题信息的网站，包括加密货币交易所评级。尺寸从大到小。

因此，您应避免与任何建议使用不在我们列表中的交易所的人打交道，更不用说与交易所本身打交道了。

如果交易所在 Coinmarketcap 上排名第 200 位，那么即使它被列在那里，也不大可能拥有任何可用的资产。然后你做出决定：为什么要去一个一整天都没有交易的市场？加密货币仲裁骗局

回到套利欺诈。骗子们的作案频率有多高？通常，他们会试图引诱你与虚假、不诚实甚至非法的兑换商打交道。在几个兑换商聚合器上，这些兑换商经常被排除在任何可靠的交换之外。

对于这些可疑的兑换商，首先要看的是他们的域名年龄。明显存在欺诈行为的兑换商的域名年龄通常不超过两三个月。由于骗子在实施欺诈并在网络上撰写负面评论后会转移到新域名，因此欺诈性兑换商的域名通常很年轻。除了确认域名年龄外，您还应该查看网络上的兑换商评价。因此，如果您看到负面评价，您将不得不拒绝兑换商的服务。

如果兑换商不熟悉，请考虑他们是骗子。如果兑换商过时，请阅读评论并形成意见。

通常，兑换商使用 API 密钥与交易所进行通信，而不是将比特币握在手中。因此，兑换商的加密货币汇率将与其使用的汇率精确匹配。这是兑换商提取其加密货币的地方。除此之外，兑换商还通过添加其份额来获得付款。因此，从技术上讲，使用比特币兑换商进行套利是不可能的。避开骗子的陷阱。

虚假交易

到了某个时候，骗子们又更进一步，开始开设整个虚构的交易所，而不仅仅是建立虚假的交易所。如果您遇到与您不熟悉的交易所合作的提议，请使用 Coinmarketcap 查看它是否在领先的交易所中可用。

例如，网络上有一个专门从事加密货币套利的虚假频道。在这里，他们为我们提供了浏览他们提供的链接的选项，同时从中赚钱。最后，在一天结束后，给他们四分之一的净利润。

请您每天浏览诈骗分子以潜在交易失败为幌子提供的捆绑包，浏览次数不得超过四次。


骗子写道：“滚动，等待 12 小时，重复，直到链接相关。”请注意这一点。想想看——这些盟友有整天都很重要的关系！然而，正如我们都知道的那样，各种加密资产价格波动的真实速度……骗子通常写的都是胡言乱语！

你自己想想：如果你能获得如此重要的信息，让你的交易如此有利可图，这些人为什么还需要你？如果他们能获得 100% 的收益，而且没有人知道，为什么他们要获得 25% 的收益？简单的回答是没有必要。这些联系根本不存在；它们从来都不存在。只需支付最低费用，他们只允许你进行一次人工韧带实验。在你们最初的闲聊交流中，骗子从钱包里掏钱给你。结果，你上当了，损失了一大笔钱，而你的钱现在永远被骗子扣留了。

利用虚假交易的计划：

骗子们提供的服务是，我们利用任何常规交易所（例如 Bybit）作为初始交易所。我们的钱首先存入这里。

但是，现在我们强烈建议参与第二家交易所。这家交易所已经是欺诈性的。在本例中，它是 giobits.com。

值得注意的是，这个虚假交易所的域名注册于两年前。正如人们所说，骗子们这次有备而来。

现实情况是，有些域名是可以购买的。因此，在购买了已经存在几年的域名后，骗子们就在上面放置了假交易所、兑换商等。此外，他们的网站似乎有一些历史，并不是昨天从外面创建的。然而，骗子可能在一周前就已经在购买的域名上放置了。

在这种情况下，您可以继续执行第二步，例如访问 Coinmarketcap 以验证此交易所是否包含在 TOP 加密货币交易所列表中。如果不在其中，则为骗局。

此外，骗子还要求提供证明币安账户合法性的文件。因此，您可以向骗子提供信息，例如护照照片、驾驶执照、居住地址证明、手持护照的照片等。事实上，如果他们愿意，他们可能会利用这些文件开始洗钱，利用您的数据或文件进行您从未想过的可疑活动。在最好的情况下，您会收到税务局的回复，他们甚至可能会向您提供贷款。

因此，请只使用信誉良好、知名的交易所。避免寻求快速赚钱，因为这通常是骗局。

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不支持制裁的交易所：

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