一名 31 岁女子因涉嫌未经授权操纵价值 420 万美元的加密货币而陷入法律纠纷。司法部门计划以欺诈行为和涉嫌参与洗钱的罪名起诉她。
发现可疑的金融运作和交易
该案件是根据一家公司的投诉而曝光的，该公司向当局报告了价值 420 万美元的 Tether (USDT) 稳定币被未经授权转移到被告的加密货币账户的情况。调查显示，2022 年 5 月至 8 月期间，发生了未经授权的资金转移。被告据称将这些资金转移到她的数字钱包中，并将其用于个人交易。在被扣押的物品中，据信是犯罪活动的收益，包括白色鞋子、包括手提包和太阳镜在内的奢侈配饰，以及一辆可疑的黑色奔驰车。
潜在的法律后果
根据腐败和其他罪行的法律规定，该女子面临指控，最高可判处十年监禁和高额罚款。
人工智能驱动的欺诈警报
针对日益增多的诈骗行为，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布警告，警惕利用人工智能（AI）欺骗人们参与数字货币风险投资计划的诈骗行为。CFTC指出，诈骗者利用公众对人工智能技术的兴趣，承诺通过人工智能驱动的算法获得巨额利润，潜在收益从数千个百分点到百分之百不等。
数字货币欺诈年度报告
Web3 Scam Sniffer 的一份报告强调了加密货币领域遭受网络钓鱼攻击的风险日益增加，估计 2023 年的损失将达到 3 亿美元。此外，美国特勤局报告称，在东南亚投资诈骗中缴获了约 50 万美元的数字货币。
注意：
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