西班牙执法当局揭露了一群加密货币诈骗者，他们从全球 3,000 多人那里窃取了约 1 亿欧元（1.1 亿美元）。

据当地媒体报道，西班牙国民警卫队在巴斯克地区和巴利阿里群岛成功实施“曼多阿行动”，逮捕了该犯罪团伙的一名成员。执法当局在收到阿拉瓦省一名受伤投资者的投诉后开始调查，该投资者声称自己是加密货币骗局的受害者。资金接收方是一家位于马略卡岛帕尔马的公司，该公司在欧盟境外进行汇款。

警方发现，犯罪分子在知名网站上采用激进的营销策略，并通过电话、报纸广告和短信等方式引诱潜在客户，向人们承诺无风险的高回报。在完成价值 250 至 1,000 欧元不存在的加密货币的投资合同后，该组织向受骗用户提供了该网站的访问权限。

为了建立信任，诈骗者向客户提供虚假的应计利润信息和虚假图表。此外，诈骗者经常通过电话给受害者打电话，告知他们巨额利润，并说服他们继续投资加密货币。然而，当受害者试图返还投资资金或“应计利润”时，所谓的经纪人要求他们提供更多的钱来纳税或关闭年度资产负债表。

此前，西班牙警方已经就加密货币诈骗者的活动增加发出警告。几年前，西班牙执法当局破获了一群利用加密货币 ATM 机洗钱的犯罪分子。