上周五，西雅图一名法官批准了美国执法机构与加密货币交易所币安之间 43 亿美元的和解协议，此前币安承认违反了一些有关数字资产监管的联邦法律。
目前，全球最大加密货币交易平台前首席执行官赵长鹏正在等待定于 4 月 30 日宣判：他将面临最高 10 年的监禁。
以下为所有详细信息。
法官确认币安因违反美国加密货币监管而支付 43 亿美元和解金
去年 11 月，美国司法部 (DOJ) 与加密货币交易所币安达成协议，此前币安曾被指控违反多项有关数字资产监管的联邦法律。
现在，事件发生数月后，西雅图的一名法官审查了情况并签署了预期的和解协议，币安将支付 43 亿美元的巨额罚款。
据彭博社报道，2 月 23 日星期五，美国华盛顿西区地方法院法官理查德·琼斯 (Richard Jones) 将批准罚款，而无需确认对加密货币交易所进行任何额外检查。
最新消息#Binance承认洗钱和违反制裁规定，法官在美国认罪协议中对其处以 43 亿美元罚款。
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 2024 年 2 月 23 日
币安发言人在另一份声明中解释说，该交易所承认其在此事中的责任，同时等待最终解决与美国司法部和美国各联邦机构的争端。
检察官指控该平台及其前首席执行官赵长鹏违反了现行加密资产法规，共计 13 项罪名。
有证据表明，币安明显没有实施有效的反洗钱计划，并且自愿省略了一些控制措施，例如 KYC 程序。
此外，该平台还允许客户购买和出售 BNB 等证券和其他加密货币，以及促进非法交易并将公司资产与客户资产混合。
最后，该公司永远不会提交可疑活动报告
向监管机构进一步凸显他们的罪行。
以下是该交易所发言人关于此事的报道：
报告称：“我们很高兴监管机构对我们在合作和合规性方面的显著改善给予了认可。我们期待在未来几个月继续努力，在合规性、安全性和透明度方面树立行业标准。”
在琼斯法官确认认罪协议之前，检察官在一份谴责报告中指出，签署的协议“反映了币安行为的性质和情况”。
币安现状：赵长鹏即将面临判决
在与美国司法部和该国其他监管机构签署认罪协议后，币安的情况似乎发生了明显变化，加密货币交易所现在完全符合美国联邦法律。
重要的是要记住，上一段中描述的指控是指币安在过去几年，更准确地说是从 2018 年到 2022 年采取的行动和行为。
近年来，该平台一直致力于提高对 KYC（了解你的客户）实践和反洗钱法规的遵守程度。
这家全球交易量最大的交易所现在想要恢复其声誉，并试图通过支付高额罚款和遵守现行数字资产法规实施无可挑剔的行为来实现这一目标。
与此同时，赵长鹏（简称 CZ）正在等待审判，审判结果要么被宣判无罪，要么被指控。
11 月，在美国司法部严厉打击加密货币交易所之际，赵长鹏辞职，为币安区域市场全球主管、公司内部值得信赖的人物理查德·滕腾出空间。
币安前首席执行官承认违反《银行保密法》，辞去平台管理职务，但同时保留公司大部分股份的所有权。
指控发生后，CZ 支付了 1.75 亿美元的保释金后仍保释，但如果法官起诉他，他可能会被判入狱数年。
具体来说，在预计于 4 月 30 日举行的听证会上，这位入籍加拿大的中国亿万富翁根据联邦指导方针将面临 18 个月的监禁，但如果检察官允许，最高刑期可达 10 年。
在过去的几个月里，他从未获得离开美国的许可，因为他受到联邦当局的“邀请”，留在美国直到服完刑期。
