2021 年诈骗南非散户投资者 70,000 BTC 的 Africrypt 创始人正在接受瑞士当局的洗钱调查。

Africrypt 骗局

4 月 23 日的一份报告显示，Africrypt 背后的兄弟 Ameer 和 Raees Cajee 在两年前于瑞士浮出水面，骗取了投资者辛苦赚来的钱。Africrypt 于 2019 年推出，让投资者从当时正在上涨的加密货币中获得巨额回报。

2021 年，在比特币 (BTC) 和加密货币牛市的顶峰时期，Africrypt 声称他们的加密货币管理平台遭到黑客攻击，70,000 BTC 被攻击者窃取。到“黑客攻击”时，Africrypt 管理着高达 36 亿美元的资金。

尽管损失的金额高达数十亿美元，但他们不希望警方介入，因为执法会“减缓资金追回速度”，这很奇怪。

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南非监管环境（尤其是加密货币监管环境）的不完善性对此无济于事。南非金融行业行为监管局虽然正在调查 Africrypt，但无法展开正式调查，因为包括比特币在内的加密货币不被视为金融产品。他们对 Africrypt 的调查现已结束。

尽管 2021 年面临监管挑战，但这并没有阻止一些可疑的投资者向当局举报 Africrypt，甚至聘请了 Hanekom Attorneys 律师事务所提供服务。

在被指黑客攻击的七天前，Africrypt 投资者已经无法访问该平台的后端。因此，他们无法在蓬勃发展的市场中追踪自己的投资表现。

瑞士调查

Hanekom 检察官的调查显示，Africrypt 的集合资金已被转移并通过混合器传递以隐藏其踪迹。

考虑到公共区块链的透明性，隐藏资金转移的踪迹几乎是不可能的。比特币的透明性帮助调查人员发现，Africrypt 的赃款首先到达迪拜，然后才通过混合器进行转移。

两年后，这对兄弟在瑞士苏黎世租了一个储物柜，存放了一个硬件钱包，引起了人们的怀疑。硬件钱包是用来存储加密货币私钥的设备。它们通常被希望持有大量加密货币的个人使用。

瑞士当局得到了消息，目前正在以涉嫌洗钱罪对这两兄弟进行调查。

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