关键点：

  • 一名专门从事网路犯罪的美国特勤局特工协助 FTX 破产调查。

  • 识别已不存在的加密货币交易所的消费者会带来重大且罕见的风险。

  • 他们面临的危险之一是爱情骗局和杀猪行为。

根据彭博社报道，由于潜伏在加密货币行业的骗子构成的威胁，一名专门从事金融网络犯罪的前美国特勤局特工主张 FTX 破产案中的债权人匿名。

在五个月前 FTX 破产案中，FTI Consulting 担任无担保债权人官方委员会的财务顾问。法院在诉讼初期就决定对 50 家最大无担保债权人的身份保密。根据美国破产法，这些名字通常需要在公开文件中提交。

FTI Consulting Inc. 区块链和数字资产业务董事总经理 Jeremy A. Sheridan 在周四的一份文件中表示，识别已倒闭的加密货币交易所的客户“会带来严重且不寻常的身份盗窃、资产盗窃、人身攻击和进一步的网络受害风险”。

他提到的危险包括爱情诈骗和杀猪行为。前者是冒充爱情关系来窃取金钱。说服人们在窃取金钱之前充值数字资产账户被称为杀猪。

谢里丹在声明中表示，他在特勤局调查办公室任职24年，升任助理主任，将于2022年4月退休。

今年早些时候，美国受托人和众多媒体企业试图公开 FTX 客户的身份，但没有成功，并表示，如果他们是任何其他破产案件的债权人，他们的名字也会被披露。

谢里丹表示，识别持有大量加密货币的消费者就像是把靶心放在他们身上，帮助犯罪分子实施欺诈计划。

据 Coincu 报道，代表数百万 FTX 客户和其他无担保债权人的财团已聘请律师保护他们在破产中的利益。在涉及加密货币交易所的备受瞩目的破产程序中，Paul Hastings LLP 代表了 FTX 债权人。

有关 Sam Bankman-Fried 曾经的帝国的最新进展是，加州一家法院合并了三起投资者对已倒闭的加密货币银行 Silvergate Bank 以及 FTX 的投诉。

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