币安必须「完全退出」美国，以解决长达数年的刑事调查
美国司法部表示，这项 43 亿美元的和解协议是美国史上最大的企业处罚之一。
美国司法部今天表示，币安将退出美国市场，并支付 43 亿美元（这是美国史上最大的企业罚款之一），以解决反洗钱和制裁违规行为。
此次退出和处罚是对该公司及其领导层进行长达数年刑事调查的结果。执行长赵长鹏在承认违反反洗钱规定后也辞职，并同意单独支付 5,000 万美元的罚款。
根据认罪协议的条款，和解协议还禁止赵现在或未来至少三年内参与该公司。
指控称，币安网专注于利润而非法律合规性，在没有适当控制的情况下为美国客户提供服务。这使得与恐怖主义、骇客和其他犯罪相关的资金能够在不被发现的情况下透过币安流动。
据美国司法部称，币安网还未能阻止美国用户与伊朗等受制裁国家用户之间超过 8.98 亿美元的非法交易。作为认罪协议的一部分，币安没收了超过 25 亿美元，并支付了 18 亿美元的刑事罚款。赵的个人认罪涉及交易所缺乏反洗钱控制以及违反《银行保密法》——这与 BitMEX 创始人 Arthur Hayes 去年年初认罪的指控没有什么不同。海耶斯缴纳了 1000 万美元的刑事罚款，避免入狱，但被判处两年缓刑。
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