长话短说

区块链领域存在多种加密货币骗局。最常见的一些包括勒索、虚假交易、虚假赠品、社交媒体网络钓鱼、复制粘贴恶意软件、网络钓鱼电子邮件、庞氏骗局和传销以及勒索软件。

让我们简要讨论其中的每一个，以便您可以了解如何避免最常见的比特币诈骗并确保您持有的加密货币安全无虞。

介绍

只要新技术被引入世界，欺诈者就会继续寻找滋生的地方。不幸的是，比特币为加密货币诈骗者提供了一个有趣的机会，因为它是一种无国界的数字货币。

比特币的去中心化性质使您可以完全控制您的投资。然而，这也使得划定适当的监管和执法框架变得更加困难。如果骗子设法诱骗您在使用比特币时犯错，他们最终可能会窃取您的比特币，而您几乎无法恢复您的加密货币。

也就是说，了解诈骗者的工作原理并学习如何识别潜在的危险信号至关重要。有很多比特币骗局需要警惕，但有些比其他骗局更常见。因此，我们将了解八种常见的比特币骗局以及如何避免它们。

常见的比特币骗局（以及如何避免它们！）

勒索

勒索是诈骗者使用的一种众所周知的方法，通过泄露敏感信息来威胁他人，除非他们以某种方式得到补偿。这种补偿通常以加密货币的形式出现，尤其是比特币。

诈骗者会发现或伪造有关您的敏感信息，并利用该信息迫使您向他们发送比特币或其他形式的金钱，从而实施勒索。

避免诈骗者勒索您的比特币的最佳方法是谨慎选择您的登录凭据、您在线访问的网站以及您向谁提供信息。尽可能使用双因素身份验证也是明智的做法。如果他们敲诈你的信息是假的，而你又知道这一点，那么你可能就没事了。

虚假交易所

顾名思义，虚假交易所是合法加密货币交易所的欺诈副本。通常，这些骗局会以移动应用程序的形式出现，但您也可能会发现它们以桌面应用程序或虚假网站的形式出现。您必须小心，因为一些假交易所与原始交易所非常相似。乍一看，他们可能看起来很合法，但他们的目标是偷你的钱。

通常，这些虚假交易所会通过提供免费的加密货币、有竞争力的价格、低廉的交易费用甚至礼物来吸引加密货币交易者和投资者。

为了避免在虚假交易所上受骗，您应该为真实的 URL 添加书签，并在登录之前务必仔细检查。您还可以使用币安验证来检查 URL、Telegram 群组、Twitter 帐户等的合法性。

对于移动应用程序，请务必验证开发者信息、下载量、评论和评论。查看移动设备上的常见诈骗了解更多详情。

假赠品

虚假赠品是通过免费提供一些东西来换取小额存款来骗取您的加密货币。通常，诈骗者会要求您先将资金发送到比特币地址，以便您可以收到更多比特币作为回报（例如，“发送 0.1 BTC 收到 0.5 BTC”）。但如果您进行这些比特币交易，您将不会收到任何东西，也永远不会再看到您的资金。

假赠品诈骗有多种变体。有些骗局会要求提供其他加密货币，例如 ETH、BNB、XRP 等，而不是 BTC。在某些情况下，他们可能会要求您提供私钥或其他敏感信息。

虚假赠品最常见于 Twitter 和其他社交媒体平台，骗子会利用热门推文、病毒式新闻或公告（例如协议升级或即将推出的 ICO）。

避免虚假赠品诈骗的最佳方法是永远不要参与任何需要您先发送有价值物品的赠品活动。合法的赠品永远不会索要资金。

社交媒体网络钓鱼

社交媒体网络钓鱼是一种常见的比特币骗局，就像虚假赠品一样，您很可能会在社交媒体上找到它。诈骗者会创建一个看起来像在加密货币领域具有高权限的帐户（这也称为冒充）。接下来，他们将通过推文或直接聊天消息提供虚假赠品。

避免通过社交媒体网络钓鱼诈骗的最佳方法是仔细检查该人是否确实是他们所说的人。某些社交媒体平台上通常会有这样的迹象，例如 Twitter 和 Facebook 上的蓝色复选标记。

复制粘贴恶意软件

复制粘贴恶意软件是骗子窃取您资金的一种非常狡猾的方式。此类恶意软件会劫持您的剪贴板数据，如果您不小心，您将直接向诈骗者汇款。

假设您想向您的朋友 Bob 发送一笔 BTC 付款。像往常一样，他会向您发送他的比特币地址，以便您可以将其复制并粘贴到您的比特币钱包中。但是，如果您的设备感染了复制粘贴恶意软件，则诈骗者的地址将在您粘贴时自动替换鲍勃的地址。这意味着，一旦您的比特币交易被发送并确认，您的比特币付款将落入骗子手中，而鲍勃将不会收到任何东西。

为了避免这种类型的骗局，您需要非常小心您的计算机安全。警惕可能包含受感染附件或危险链接的可疑消息或电子邮件。请注意您浏览的网站以及您设备上安装的软件。您还应该考虑安装防病毒软件并定期扫描威胁。让设备的操作系统 (OS) 保持最新也很重要。

网络钓鱼电子邮件

网络钓鱼有多种类型。最常见的一种是使用网络钓鱼电子邮件，试图诱骗您下载受感染的文件或点击链接，将您引导至看似合法的恶意网站。当这些电子邮件模仿您经常使用的产品或服务时，它们尤其危险。

通常，诈骗者会包含一条消息，要求您采取紧急行动以保护您的帐户或资金。他们可能会要求您更新帐户信息、重置密码或上传文档。在大多数情况下，他们的目标是收集您的登录凭据以尝试破解您的帐户。

避免网络钓鱼电子邮件诈骗的第一步是检查电子邮件是否来自原始来源。如果有疑问，您还可以直接联系该公司，以确认您收到的电子邮件来自他们。其次，您可以将鼠标悬停在电子邮件链接上（无需单击）来检查 URL 是否存在拼写错误、异常字符或其他不规则之处。

即使您找不到危险信号，也应该避免点击链接。如果您需要访问您的帐户，您应该通过其他方式来完成，例如手动输入 URL 或使用书签。

庞氏骗局和传销

庞氏骗局和传销是历史上最古老的两种金融骗局。庞氏骗局是一种用新投资者的资金向老投资者支付回报的投资策略。当诈骗者无法再引入新投资者时，资金就会停止流动。 OneCoin 是加密货币庞氏骗局的一个很好的例子。

传销是一种根据会员注册的新会员数量向会员支付费用的商业模式。当无法注册新会员时，资金流动就会停止。

避开这些骗局的最佳方法是对您购买的加密货币进行研究——无论是山寨币还是比特币。如果加密货币或比特币基金的价值完全取决于新投资者或成员的加入，那么您可能会发现自己陷入了庞氏骗局或金字塔骗局。

勒索软件

勒索软件是一种恶意软件，它要么锁定受害者的移动或计算机设备，要么阻止他们访问有价值的数据——除非支付赎金（通常以比特币形式）。当针对医院、机场和政府机构时，这些攻击尤其具有破坏性。

通常，勒索软件会阻止对重要文件或数据库的访问，并威胁说，如果在截止日期前未收到付款，就会删除它们。但不幸的是，不能保证攻击者会兑现他们的承诺。

您可以采取一些措施来保护自己免受勒索软件攻击：

  • 安装防病毒软件并保持操作系统和应用程序更新。

  • 避免点击广告和可疑链接。

  • 警惕电子邮件附件。您应该格外小心以 .exe、.vbs 或 .scr 结尾的文件。

  • 定期备份您的文件，以便在受到感染时可以恢复它们。

  • 您可以在 NoMoreRansom.org 上找到有用的勒索软件预防建议和免费恢复工具。

结束语

有很多比特币骗局值得警惕。然而，了解这些骗局是如何运作的，是彻底避免这些骗局的重要的第一步。如果您能够避免最常见的比特币诈骗，您将能够确保您持有的加密货币安全无虞。