俄罗斯央行表示“几乎所有金融 #scams 现在都以加密货币为主题”
俄罗斯中央银行报告称，去年发现的“几乎所有”金融诈骗都与 #cryptocurrencies. 相关。
根据官方声明，该银行指出，与前一年相比，2023 年金融诈骗数量增加了近 16%，几乎所有案件都以加密货币为主题。
该银行强调金融市场上越来越多的非法实体采用加密货币相关主题。 2023年，共查明涉嫌从事金融传销等违法活动的公司、项目、个体工商户等主体5735个。
尽管此类项目有所增加，但该银行注意到了一个积极的趋势：诈骗项目的寿命有所缩短，而且平均造成的财务损失也较小。
为了打击这些诈骗，监管机构封锁了 11,200 多个与非法金融市场参与者和金融金字塔运营商相关的网页。
央行还对涉嫌金融诈骗者采取了法律行动，启动了超过 125 起刑事案件和 620 起行政案件，其中许多案件涉及使用加密货币或与加密货币相关的主题。
该银行与联邦反垄断局和 Roskomnadzor 等当局合作，旨在打击金融诈骗。其公开的可疑诈骗名单包括社交媒体聊天室、加密货币相关游戏、涉嫌欺诈性交易所和 #CryptoTrading bot 计划。此外，它还确定了涉嫌参与加密货币挖矿骗局的公司，这些骗局邀请投资者为据称位于西伯利亚的可疑比特币挖矿中心提供资金。
来源 - cryptonews.com