加密货币是中国 3 亿美元欺诈案的核心。

21 人因将“肮脏”美元 USDC 兑换成人民币的案件被判刑。

铜梁市(#China )(位于重庆附近)的一家法院对 21 名人员进行了判刑,罪名是他们将以 Tether(USDT)计价的网络欺诈和非法赌场收益转移至人民币(人民币),总计 22.5 亿元人民币(3.07 亿美元)。

据法院通报,两名被告人姜姓、郑姓还招募了另外19名钱骡。根据法庭文件,该组织使用名为 Bitpie(类似于 Metamask)的去中心化钱包将 USDT 转移到虚拟货币平台上的本地 P2P 交易所,将其转换为人民币。

然后,当被问及转移原因时,他们利用项目付款和工人工资等虚假借口,在全国不同城市提取了法定货币。法庭文件显示,江通过其行为获利 2262 万元人民币(300 万美元)。

法院认定该团伙犯掩饰、隐匿犯罪所得罪,判处有期徒刑并处罚金,其中江某被判处有期徒刑六年零三个月,并处罚金五十万元。相比之下,郑也被处以准确数额的罚款,被判处有期徒刑6年。

尽管法庭文件没有具体说明该 USDT 的来源,但它是东南亚诈骗团伙使用的一种流行数字资产。彭博社记者 Zeke Faux 在他的新书《Number Go Up》中记录了这些团伙如何有效地受到 Tether 的支持。

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