作为与美国当局达成的 43 亿美元和解协议的一部分,全球最大的加密货币交易所币安网首席执行官赵长鹏辞职,这是一项具有里程碑意义的举措。该和解解决了多年来对币安涉嫌违反反洗钱 (AML) 和制裁法的调查。
美国司法部 (DOJ) 于 2023 年 11 月 21 日星期二宣布了和解协议。司法部指控币安未能执行适当的反洗钱程序,导致犯罪分子利用该平台洗钱并逃避制裁。
作为和解协议的一部分,币安同意支付 18.1 亿美元罚款,没收 25 亿美元非法收益,并实施全面的反洗钱计划。赵长鹏还同意承认未能维持有效的反洗钱计划,并被禁止参与币安的任何业务。
这是美国司法部针对反洗钱违法行为开出的迄今金额最大的和解协议。这对美国监管机构来说也是一次重大胜利,近年来,美国监管机构对加密货币行业的审查日益严格。
赵长鹏的辞职标志着币安的一个转折点,该公司已成为多个司法管辖区监管审查的对象。该公司被指控在没有必要牌照的情况下运营,并已被多个国家的监管机构罚款。
此次和解以及赵长鹏的辞职可能会对加密货币行业产生重大影响。币安是全球最大的加密货币交易所,拥有超过 1.2 亿用户。该公司的合规问题引发了人们对使用加密货币交易所风险的担忧,此次和解可能会导致对该行业的监管加强。
只有时间才能告诉我们和解协议和赵长鹏的辞职将对币安产生怎样的长期影响。不过,很明显,该公司在重新赢得监管机构和投资者的信任方面面临着重大挑战。
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