中国当局打击价值 2.8 亿美元的加密货币庞氏骗局。 🇨🇳👮🏻♂️
内蒙古赤峰市国安局元宝分局取得重大突破,成功捣毁了一起重大加密货币庞氏骗局。这个未公开的平台在北京运营,采用复杂的组织结构和创新的营销策略,引发了涉及加密货币的犯罪活动的怀疑。
该平台业务遍及13个省市,拥有超过18,000名注册会员。总交易流量超过 20 亿元人民币(2.8 亿美元),暴露了非法活动的规模。该计划的主要焦点是经典的庞氏结构。
中国执法部门迅速做出反应,逮捕了 30 名与该加密货币平台相关的嫌疑人。此外,他们还冻结了涉案人民币近1000万元。调查正在进行中,两名主要嫌疑人已向当局自首。
此案是在中国现行禁止加密货币资产的背景下展开的。尽管有禁令,虚拟资产的吸引力仍然存在,导致许多中国公民通过 VPN 访问加密平台。
对这一规模庞大的庞氏骗局的打击凸显了当局打击加密货币领域非法活动的承诺。随着调查的展开,它清楚地提醒人们金融科技与犯罪企业的交叉所带来的挑战。