资料来源：bitcoinsistemi.com

作者：塞尔坎·居尔特金

虽然CFTC针对币安的案件让很多新投资者感到不安，但长期进入这个市场的投资者相对放心，因为他们遇到过很多类似的案件。

当我们审视 2020 年 Bitmex 案例时，我们会发现结果并不像市场预期的那么糟糕，该案例与币安案例相似而受到关注。

Bitmex 案件中的指控是什么？

CFTC 于 2020 年 10 月 1 日对 Bitmex 及其三位创始人提起诉讼，指控他们非法接受美国客户的资金，并让他们在衍生品市场上交易比特币、以太币和莱特币。 FBI 处理了该案的一部分，要求对高管判处监禁，Bitmex 的一名高管被捕。

在本案中，CFTC 指控 BitMEX 在 2014 年 11 月至 2020 年 10 月 1 日期间向美国零售和机构客户提供杠杆式加密货币衍生品交易，美国客户直接通过 BitMEX 的用户界面进行交易，并且 BitMEX 处理了某些交易他表示，他发现自己充当交易对手，因此 Bitmex 违反了 DCM、SEF 和 CEA 法律。

这些指控大致如下：

“在未向 CFTC 注册的情况下向客户提供衍生品交易机会，

作为杠杆比特币、以太币和莱特币交易的对手方，

未能遵守 KYC、CIP 和 AML 程序来防止恐怖主义融资和洗钱。”

Bitmex 事件后比特币下跌了吗？

Bitmex 在提起诉讼时在衍生品市场交易量中排名第一。为此，该案对市场的影响引起关注，但案件审理后，比特币仅下跌2%左右。

Bitmex 案中的指控与币安案相似吗？

当我们审查 Bitmex 案件中的指控时，我们发现针对币安的指控非常相似。

CFTC称，币安在未经必要注册的情况下向美国公民提供比特币以太币和LTC等加密货币衍生品交易，不遵守KYC和AML规则，无视防止资助恐怖主义的规则，逃税并充当中间人。可以看出，这些指控与 Bitmex 案件一模一样。

在针对 Bitmex 提起的诉讼中，CFTC 声称该平台 15% 的收入来自美国投资者，现在又针对币安提出了类似的索赔，并声称币安 16% 的佣金收入来自美国用户。

当我们查看有关 Bitmex 案件的文件时，我们发现它与 Binance 案件非常相似。事实上，这种相似性让我们认为此时的请愿书可能是从本案中复制粘贴的。

那么 Bitmex 案件的结果是什么呢？

提起诉讼大约 10 个月后，Bitmex 及其子公司收到了 1 亿美元的罚款。 Bitmex 再次被禁止违反 CFTC 法律。虽然 Bitmex 是当时最受欢迎的比特币衍生品交易所，但它跌至第五位，币安占据了剩余席位。

该案对市场的影响并不如预期。对 Bitmex 提起诉讼 2 个月后（因为时间到了），“超级牛市”开始了。

我认为币安案的影响也不会有什么不同。虽然我预计两个月内不会出现超级牛市，但我不认为针对币安提起的诉讼会对币安的未来产生影响。

即使本案结果证明 CFTC 是正确的，币安也可以通过支付一定金额的罚款并制定 CFTC 要求的规定来继续其发展。

资料来源：bitcoinsistemi.com