迪尔金斯卡 (Dilkinska) 是最新一个因涉及价值 40 亿美元的加密骗局而面临指控的人。
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据美国司法部3 月 21 日称,参与加密骗局 OneCoin 的保加利亚妇女伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 已被引渡到美国并受到指控。
Dilkinska 面临多项指控
美国司法部发布公告称,Dilkinska 已于 3 月 20 日被引渡,并将很快出现在美国地方法官面前。
Dilkinska 担任 OneCoin 的法律与合规主管。新公布的针对 Dilkinska 的指控称,她帮助创建了空壳公司,以洗钱和管理属于“加密货币女王” Ruja Ignatova 的财产。
此外,据称 Dilkinska 帮助 OneCoin 律师兼同谋 Mark Scott 洗钱 4 亿美元。Scott 被捕后,她销毁了有罪的信息,并将被捕一事通知了另一个人,从而使她自己有罪。
Dilkinska 被控一项共谋实施电汇欺诈和一项共谋实施洗钱罪名,每项罪名最高可判处 20 年监禁。目前,她还没有被判刑。
具有讽刺意味的是,美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 指出,迪尔金斯卡 (Dilkinska) 通过协助欺诈“完成了与她的职位完全相反的工作”。
OneCoin 的其他发展
最近几个月,OneCoin 骗局的其他各种成员都上了新闻。
2022 年 12 月,卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德( Karl Sebastian Greenwood)被定罪。同月,OneCoin 的另一名员工 Frank Schneider 面临审判。英国的两名同事 克里斯托弗·汉密尔顿(Christopher Hamilton)和罗伯特·麦克唐纳(Robert McDonald)的发展也在 2022 年发生。
2 月份的报告表明,该骗局的头目 Ruja Ignatova 于 2018 年被保加利亚黑帮杀害。然而,1 月份的报告表明 Ignatova 的名字出现在最近的财产申请中。这两份报告都未经证实,也没有得到司法部的承认,司法部继续寻求有关 Ignatova 位置的信息。
OneCoin 成功地从受害者那里窃取了 40 亿美元。