在美国特勤局网路犯罪和洗钱工作小组的调查中，查获了 52 个比特币亭。这项行动是打击金融犯罪和保护消费者免受诈欺活动的更大努力的一部分。
一家比特币（BTC）技术公司及其高管因涉嫌在俄亥俄州运营非法加密资讯亭网路而被起诉，该网路故意从加密货币诈骗的受害者中获利。
S&P Solutions（以「Bitcoin of America」名义运作）及其三名高阶主管被指控洗钱、共谋以及与该州 50 多个无证加密货币亭运作相关的其他犯罪行为。
3 月 1 日，凯霍加县大陪审团对该公司及其所有人兼创始人桑尼·梅拉班、经理雷扎·梅拉班和公司律师威廉·苏里亚诺提起了起诉。上周，三人被捕，警方对他们在佛罗里达州和伊利诺伊州的住所进行了搜查。
据检察官安德鲁·罗加尔斯基 (Andrew Rogalski) 称，爱情骗子、执法人员冒充者和“自动拨号电话”利用该公司系统缺乏反洗钱保护，将资金从用户的加密钱包中转出。
罗加尔斯基在新闻发布会上表示，“这些 ATM 机是为骗子准备的”，因为骗子们会瞄准老年人和其他弱势群体，引导他们到美国比特币 ATM 机上从储蓄账户和 401(k) 计划中提取资金。
受害者被告知将现金存入机器，以换取比特币，这些比特币存放在他们以为是自己钱包里的钱中，但实际上他们无法控制。一名老人在其中一个可疑的自助服务终端上进行了三次购买，不到一小时就因这一骗局损失了 11,250 美元。
罗加尔斯基警告说，这种类型的骗局越来越普遍，并敦促人们在使用加密货币 ATM 时要保持警惕。
起诉书指控称，该公司在每次交易时都会收取 20% 的转账费，即使他们意识到交易具有欺诈性质。此外，由于向政府机构提供书面虚假陈述，该公司得以在没有汇款许可证的情况下运营。
该公司在俄亥俄州等地还设有其他比特币 ATM；上周，其中 52 台被查封。美国检察官办公室估计，到 2021 年，美国比特币公司已从这些非法自助服务机的现金存款中赚取了 350 万美元。
据信，该公司自 2018 年以来一直在运营并逃避监管保障和财务合规标准，引发了美国特勤局网络欺诈和洗钱特别工作组的调查。
10 月，美国联邦调查局迈阿密办事处发出警告称，在“杀猪”诈骗案件日益增多的趋势中，加密货币 ATM 正成为诈骗分子诈骗受害者的常用工具。
