根据官方币安博客文章：印尼刑事调查局 (Bareskrim) 在币安和 Tokocrypto 的协助下，成功破获了一起大规模加密货币诈骗案，取得了重大突破。此次联合行动查明了多名嫌疑人，并查获了 20 万美元被盗资金，凸显了公私合作在打击金融欺诈方面的有效性。

揭露加密货币欺诈行为

调查始于 2023 年 11 月，当时 Bareskrim 对涉及加密货币交易网站的疑似交易欺诈行为展开调查。调查发现，该网站是更广泛的“杀猪”骗局的一部分，骗子以高回报的承诺引诱受害者，然后窃取他们的投资。

在行动中，当局逮捕了几名参与管理持有被盗资金帐户的个人。他们查获了大约 50 台行动装置、大量本地银行卡以及与诈骗交易相关的应用程式。然而，嫌疑人最初拒绝提供有关他们控制的加密货币钱包的详细资讯。

Bareskrim 调查人员在法证分析的帮助下，确定了与该骗局相关的关键钱包地址。透过通讯记录，特别是 Telegram 上的通讯记录，嫌疑人与诈欺活动之间建立了进一步的联系。

Binance 和 Tokocrypto 的作用

在意识到跨境加密货币交易的复杂性后，Bareskrim 向 Tokocrypto 寻求协助，随后币安的金融情报部门 (FIU) 也参与其中。金融情报机构提供了重要的见解和支持，帮助当局追踪非法资金。币安团队在冻结资产并成功从嫌疑人帐户中扣押 20 万美元方面发挥了重要作用。

币安金融情报机构负责人 Nils Andersen Röed 强调了合作打击金融犯罪的重要性：「透过与全球执法机构保持开放的沟通管道，我们能够与 Bareskrim 建立联系并采取有价值的行动。此次合作使我们能够有效追踪和扣押非法资金，确保安全、值得信赖的加密货币生态系统。

影响和正在进行的调查

这项行动凸显了公私部门合作在打击加密相关犯罪方面的成功。 Bareskrim 调查员 Ferry Maulana 指出：「此行动的成功显示了我们打击金融诈欺和保护公众的承诺。我们与币安金融情报机构和 Tokocrypto 的合作对于解决此案的复杂性并将肇事者绳之以法至关重要。

Tokocrypto 法律、合规和政府关系副总裁 Azizah Mutia Karim 强调了持续合作的重要性，并表示：「我们完全致力于与执法机构和币安等合作伙伴合作，确保加密资产生态系统的安全。此案展示了合作在揭露欺诈活动和保护公众方面的力量。

此案仍在继续，当局正在追查调查期间发现的更多线索。

币安对执法的更广泛承诺

币安一直是与全球执法机构合作增强加密货币领域安全性的关键参与者。光是在2023 年，币安的金融情报机构就处理了58,000 项执法请求，高于2022 年的50,000 项。币安致力于保护用户免受欺诈并确保安全的加密环境的承诺。