据 ChainCatcher 报道，新加坡政府周四发布了一份长达 126 页的报告，深入评估了该国面临的洗钱风险。报告指出，新加坡在吸引全球超级富豪和打造国际金融财富中心的进程中，也面临着严峻的反洗钱挑战。新加坡容易被用作海外金融诈骗和其他犯罪资金洗白的渠道。
报告详细揭示了新加坡国内多种洗钱手法，包括利用银行账户、支付账户、空壳公司及其他复杂结构和安排进行资金转移和掩饰。银行因其金融属性和服务特性，在洗钱活动中成为高风险领域。
新加坡银行体系庞大，拥有超过150家银行，其中许多银行提供便捷的在线金融服务，为电子资金转账提供了便利条件。这也为洗钱活动提供了可乘之机。
在最近的一次洗钱丑闻中，新加坡当局从相关银行账户中扣押了超过 15 亿新加坡元的资金。这些资金与 10 名已定罪的中国籍个人和 17 名在逃嫌疑人相关。此外，还从犯罪分子手中扣押了现金、加密货币、房产、宝石、珠宝、手表及奢侈品手袋等资产。
