据Odaily报道，一家矿业公司报告称，6月13日，该公司在向比特大陆付款时遭遇转账诈骗。该公司错误地将405,205.4 USDT转入了一个欺诈地址，该地址在转账过程中一直在向其钱包发送小额付款。骗局涉及欺诈地址的最后几位数字与合法地址相同，导致大额转账时出现混乱。

被骗资金随后被转移到另一个地址：TNKrER2KWdwPB91TtvDD4ewzgfFnSw94Yk。随后，这些资金在SUN SWAP上兑换为TRX，目前处于质押状态。该公司已报告该事件并收到案件回执。涉及诈骗的钓鱼地址为TTUMpPrRgkwHFK4LFVbobN49SrmioWNWst，交易ID为937b17a1d8ab603ad3385f9a5f4324de880cc727b8b049e7f01f918c91c876d6。