据 CryptoPotato 报道，一名名叫文建的英籍华裔女子因参与洗钱中国 60 亿美元投资骗局的比特币收益而被判处六年零八个月监禁。这位 42 岁的女性于 3 月被判有罪，罪名是为其前雇主张亚迪（又名钱志敏）洗钱。钱被指控诈骗了中国约 13 万名投资者，通过投资骗局敛财约 50 亿美元。
温女士并未直接参与诈骗，但她被判洗钱罪，将比特币兑换成现金，并用这些资金购买房产、珠宝和其他奢侈品。2018 年，英国警方在一次重大行动中缴获了与涉嫌诈骗案有关的价值超过 22 亿美元的比特币。在审判期间，温女士的律师辩称，她被老板“欺骗和利用”，并且不知道她所处理的比特币的犯罪来源。然而，南华克刑事法院的法官驳回了这些指控，称证据表明温女士完全知道自己在洗钱。法官还强调了温女士洗钱行动的复杂性和预谋性。
随着犯罪实体越来越多地使用加密货币来隐藏和转移非法资产，英国当局已承诺加大打击此类活动的力度。首席调查员表示，他们将“不遗余力”地追捕利用加密货币进行非法活动的犯罪分子。
