据Odaily星球日报报道，美国地方法院解封了一项大陪审团起诉书，指控两名中国籍公民涉嫌通过空壳公司洗钱至少7300万美元。41岁的Daren Li和38岁的Yicheng Zhang被指控合谋洗钱和六项实质性的国际洗钱罪名。他们涉嫌管理一个国际洗钱团伙，洗钱来自加密货币“杀猪盘”骗局的收益。受害者在骗局中被欺骗，将数百万美元转入以数十家空壳公司名义开设的美国银行账户，这些公司的唯一明显目的就是促进洗钱。

然后，洗钱者网络协助将这些资金转移到其他国内和国际银行账户及加密货币平台，以掩盖资金的来源、性质、所有权和控制。这一骗局涉及通过美国金融机构洗钱超过7300万美元，这些资金被转移到巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产USDT。一个涉及该骗局的加密货币钱包接收了超过3.41亿美元的虚拟资产。