据CryptoPotato报道，纽约南区宣布，Irina Dilkinska因参与OneCoin广泛的欺诈计划，被美国地区法官Edgardo Ramos判处四年监禁。Dilkinska曾是OneCoin的前法律和合规官员，于2023年3月从保加利亚被引渡到美国。根据美国司法部（DOJ）的声明，Dilkinska参与了其日常运营，并为OneCoin进行了洗钱，而不是确保遵守法律。这包括策划将1.1亿美元的欺诈性获得的OneCoin收益转移到开曼群岛的实体。
Dilkinska去年11月对与她在OneCoin的职位有关的电信欺诈和洗钱阴谋的指控表示认罪。此外，42岁的保加利亚公民Dilkinska除了监禁外，还被判处一月的监督释放，并被命令没收1.1144亿美元。
OneCoin于2014年在保加利亚索非亚成立，使用全球多层次营销（“MLM”）策略推广和交易同名的欺诈性加密货币。由于对OneCoin的误导信息，投资者将超过40亿美元投入到这种欺诈性的加密货币中。
