Coincu 表示，在最近打击洗钱活动后，新加坡银行加强了对具有多重国籍的中国出生客户的审查。这次打击行动涉及价值超过 18 亿美元的资产，导致贷方提高了警惕。一些国际银行正在关闭来自柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国公民的客户持有的账户。其他贷款机构正在根据具体情况评估是否接受具有相似背景的客户的新资金。这些措施是新加坡加强反洗钱框架努力的一部分。
此次打击行动是在 8 月逮捕并指控 10 名华裔富豪之后进行的。调查发现，这些富豪拥有大量资产，包括现金、加密货币和房产。法官拒绝保释，原因是他们持有多本护照存在潜逃风险。此外，据称一些嫌疑人还参与了其他国家的非法赌博活动。尽管居住在新加坡，但他们持有柬埔寨、瓦努阿图、塞浦路斯和多米尼加等国的旅行证件。
