根据 Forklog 报导：BTC-e 联合创始人 Alexander Vinnik 的律师 Arkady Bukh 表示，如果美国检察官提供对他不利的确凿证据，被指控洗钱至少 40 亿美元的 BTC-e 联合创始人 Alexander Vinnik 可能会认罪。 Bukh 计划请求推迟原定于明年 2 月举行的法庭听证会，因为他需要更多时间来研究大量案件资料。
文尼克于 2017 年在希腊被捕，并于 2020 年被引渡到法国，在法国因洗钱案被判处五年监禁和 10 万欧元罚款。他于 2022 年 8 月被引渡到美国。
在此之前，美国司法部和联邦检察官起诉俄罗斯公民 Alexey Bilyuchenko 和 Aleksandr Verner，因为他们参与了 2011 年 Mt. Gox 骇客攻击中约 647,000 枚比特币的洗钱活动。 Bilyuchenko后来创立了BTC-e交易所，利用不义之财为全球网路犯罪者提供洗钱服务。
