🚨🚨印度根据反洗钱法对离岸加密货币交易所采取行动 币安等
印度政府采取了一项重大举措，向九家离岸加密货币交易所发出了合规说明原因通知。这些通知是根据《防止洗钱法》(PMLA) 发出的，由印度财政部金融情报部门 (FIU) 发起。目标交易所包括 Binance、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex 等主要参与者。
政府的立场很明确：它打算屏蔽这些实体的 URL，指责它们在印度非法运营，不遵守 PMLA 的要求。这一行动是印度将新兴的加密货币行业与其传统金融体系整合的更广泛努力的一部分。
自 3 月份以来，印度政府强制要求所有加密货币企业必须在金融情报机构 (FIU) 注册。这一要求是该国严格的反洗钱措施的一部分，其中还包括遵守“了解你的客户”(KYC) 流程。值得注意的是，这一义务是基于业务活动的性质，而不是这些实体在印度的实际存在。
尽管有这些规定，但一些迎合大量印度用户群的离岸加密货币交易所尚未注册。他们还被指控未能遵守反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）框架，导致政府采取当前行动。
有关合规时间表和不合规后果的具体细节仍不确定。这种情况在印度是前所未有的，因为此类行动没有针对加密货币的先例。然而，迄今为止，已有 31 个实体在金融情报机构成功注册。这些通知的发布标志着加密货币领域将受到更严格的执法和监管，特别是对于在印度市场运营的外国实体。
