印度金融情报机构 (FIU IND) 向九个离岸 CEX 发出合规说明原因通知

❌币安

❌库币

❌门

❌火币

❌海妖

❌Bittrex

❌比特戳

❌ 墨西哥

❌Bitfinex

✅ 这是什么意思？

印度打击了币安等海外加密货币交易所，称其在当地非法运营，并采取行动阻止本地访问其网站。金融情报部门向币安、Kraken、KuCoin 和 Huobi 等多个平台发出了所谓的合规说明原因通知。

这些通知是根据《防止洗钱法》的一部分发布的，该法案授权政府对该实体、其董事或雇员处以罚款，或者发出警告或指示。

印度目前正在接受联合国机构金融行动特别工作组（FATF）对其反洗钱和打击资助恐怖主义框架的同行审查。该审查评估了其建议的技术合规性以及印度反洗钱和反恐融资框架的有效性。

✅ 对市场的影响

🔹爆出后，消息不胫而走，人心惶惶。我们看到印度用户在这些 CeX 的不同实体中出现了大量恐慌性抛售。许多平台在P2P中发现USDT/INR价格异常。

🔹由于担心遭到禁令，印度用户从这些交易所撤走了大量资金。人们不断从这些交易所提取资金。

🔹但唯一的好消息是 $WRX 代币的上涨。这是印度本地加密货币交易所 Wazirx 的原生代币。它在不到 30 分钟的时间内急剧上升到 40%。

✅ 你应该做什么？

🔹不要Fomo，不要因为Fomo而购买与印度交易所或项目相关的东西，做一些尽职调查。

🔹不要盲目地接受一切。这是对交易所的警告，最终判决尚未到来。交易所需要实施“金融情报机构”所要求的一些服务。

🔹 使用 Web3 钱包来保护您的资产。 Binance Web3 钱包是一个安全且免费的选择。市场上有很多选择，选择您喜欢的。

🔹 使用硬件钱包来存储您的加密货币。这将提高安全性并保护您的加密货币免受此类所有可能结果的影响。

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加密货币监管确实是加密货币采用的一个巨大飞跃。但每个国家都有各自的法律和规则，因此有时执行起来很棘手。您可以更好地了解结果并为解决这些问题做好准备，而不是因害怕错过而出售您的资产。

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