塔斯社报道称，俄罗斯已开始出售在 2023 年对 Infraud 黑客组织进行调查期间缴获的比特币。该机构透露，俄罗斯财政部已启动转移工作，首先没收了价值 1000 万美元的 BTC，共计 1,032 枚比特币。
该国还开始扣押前俄罗斯调查委员会调查员马拉特·坦比耶夫的财产，包括一辆本田摩托车和房地产。法警还承认，他们对坦比耶夫处以 5 亿卢布（近 500 万美元）罚款，并剥夺了他的少校军衔。
莫斯科因黑客团伙欺诈案发起比特币抛售
该国去年裁定坦比耶夫收受黑客组织 Infraud 贿赂罪名成立。该案检察官还在这位前调查员的电脑和存储设备上发现了数百枚比特币。坦比耶夫后来被判收受黑客组织 1,032.1 比特币，并被判处 16 年监禁，关押在最高安全监狱。
法院官员试图变现全部 1,032.1 比特币，但面临复杂的法律障碍。这位前调查员将这些数字资产分成几部分，这需要法警提交单独的法庭裁决，以允许莫斯科获得这些硬币。法警透露，坦比耶夫将这些硬币存放在 Ledger Nano X 硬加密钱包中。检察官还暗示，坦比耶夫将一些数字资产转给了他的家人，比如他的叔叔沙加班·库巴诺夫 (Shagaban Kubanov)，他也是同案被告。
去年 7 月，俄罗斯律师协会基洛夫分会主席玛丽娜·奥金索娃 (Marina Odintsova) 提到，该国使用加密货币和其他资产进行的非现金贿赂行为急剧增加。
“我们最近看到加密货币卷入贿赂案件。加密货币是受国家控制最少的领域。追踪使用加密货币进行的转账极其困难。然而，这并非不可能。”
~ 俄罗斯律师协会基洛夫分会主席玛丽娜·奥金索娃（Marina Odintsova）。
法警成功说服法院允许他们出售价值 1000 万美元的加密货币。该新闻社证实，“一位熟悉此案的消息人士”透露，检察官还计划出售“价值数百万卢布”的比特币。
俄罗斯联邦总检察院还于2024年11月对坦比耶夫提起了新的诉讼，要求将其其他财产移交给国家。诉讼强调，对坦比耶夫财产的收购也未得到确认。
塔斯社透露，一位熟悉此案的消息人士证实，检察机关想要转移的财产包括一辆本田摩托车、莫斯科地区的几处房产，以及价值数百万卢布的BTC。
法院以收受贿赂罪判处坦比耶夫及其同伙有期徒刑
此前，俄罗斯巴拉希哈法院判处前俄罗斯侦查委员会调查员有期徒刑16年，并处以5亿卢布罚款。法院还认定其前下属克里斯蒂娜·利亚霍文科犯有受贿和超越职权罪。利亚霍文科因滥用职权、伪造证据和侦查结果被判处9年有期徒刑。
法院还透露，第三名被告、莫斯科特维尔区中央行政区调查局前副局长德米特里·古宾（Dmitry Gubin）已躲避执法部门追捕。
检察机关和调查机构的调查结果还显示，前调查员曾向 Infraud Organization 黑客组织成员索要贿赂。调查结果还指出，该前调查员组织收受贿赂，以换取撤销对 Infraud Organization 的刑事起诉。
Infraud 黑客组织向联邦安全局举报了贿赂指控，随后被判犯有网络犯罪。该组织随后被判处两年半至三年监禁。
该刑事案件是俄罗斯联邦历史上最大的贿赂案，因为前调查人员收受了相当于 140 亿卢布（约 1.37 亿美元）的比特币。坦比耶夫告诉法庭，他拒绝了所有合作提议并认罪。这位前调查员还为 Lyakhovenko 辩护，称她为“孩子和受害者”。
一个循序渐进的系统，帮助您在 90 天内开启您的 Web3 职业生涯并获得高薪加密工作。
