哈萨克斯坦在2024年关闭了36个非法加密货币交易所，查获了1.12亿美元的资产，并在即将推出的数字腾格发布中推进反洗钱工作。

在2024年，哈萨克斯坦关闭了36个非法加密货币交易所，伴随着在该地区持续打击洗钱的努力，与2023年相比减少了96%。

2024年1月6日，哈萨克斯坦共和国金融监测机构宣布关闭36个未经授权的加密货币交易所。

该机构指出，非法加密货币交易所通过允许未经审查的法币与加密货币和加密货币与法币的转移来促进洗钱。该机构的一份翻译声明称：

“这些实体（非法加密货币交易所）不识别其客户，也不识别可疑交易。因此，他们的服务常常被网络犯罪分子和毒贩利用。”

根据通知，这36个加密货币交易所的总成交额约为600亿哈萨克斯坦腾格（1.128亿美元），“已被摧毁”。此外，约25亿腾格（480万美元）的资产被当局没收。

对未授权的加密服务进行持续打击

2023年，哈萨克斯坦金融监测机构（FMA）封锁了980个未授权的加密货币交易所，并同时启动了九项关于“非法交易操作”和洗钱的调查。

尽管打击力度加大，但包括Binance、Bybit、CaspianEx、Biteeu、ATAIX、Upbit和Xignal&MT在内的全球持牌交易所仍在哈萨克斯坦合法运营。