在该地区持续打击洗钱活动的过程中，哈萨克斯坦于 2024 年取缔了 36 家非法加密货币交易所，较 2023 年大幅下降了 96.3%。
1 月 6 日，哈萨克斯坦共和国金融监控局宣布将在 2024 年关闭 36 家未经适当授权运营的加密货币交易所。
该机构指出，非法加密货币交易所允许未经审查的法币到加密货币和加密货币到法币的转账，从而促进洗钱。该机构的一份翻译声明称：
“此类实体（非法加密交易所）不识别其客户，也不识别可疑交易。因此，他们的服务通常被网络罪犯和毒贩使用。”
根据通知，这36个加密交易所的总交易额约为600亿哈萨克斯坦腾格（1.128亿美元），已“被摧毁”。此外，价值约为25亿腾格（480万美元）的资产被当局没收。
对无牌加密服务的持续打击
在2023年，哈萨克斯坦金融监测局（FMA）封锁了980个无牌加密交易所，并同时发起了九项关于“非法交易操作”和洗钱的调查。
尽管进行打击，但包括Binance、Bybit、CaspianEx、Biteeu、ATAIX、Upbit和Xignal&MT在内的全球交易所仍在哈萨克斯坦合法运营。
到目前为止，哈萨克斯坦机构已与国家安全委员会和文化与信息部等其他政府实体合作，关闭了超过3500个无牌加密交易所。
在关闭的平台中，有两个被发现运营金字塔骗局。在法律行动后，当局向受害者返还了价值545,000美元（USDT）的投资，并冻结了额外的120,000 USDT。
哈萨克斯坦即将于2025年推出CBDC
哈萨克当局计划继续与国际组织合作，打击加密货币的犯罪使用，改善交易监控工具，并施加惩罚洗钱途径的立法。
该国还在建设其自主的中央银行数字货币（CBDC），即数字腾格。开发始于2023年2月，初步推出截止日期定于2025年。
该国据报道与Visa和Mastercard以及当地银行合作，将CBDC整合到塑料卡中。根据哈萨克斯坦国家支付公司的主席Binur Zhalenov的说法，“它让你可以使用Apple Pay、Samsung Pay和其他设备，从世界任何地方用数字腾格支付。”
杂志：2025年全球加密法律如何变化