1月4日，同奈省警察局刑事警察局宣布捣毁了一个诈骗团伙，该团伙专门利用根据多层次模型要求虚拟货币投资的形式来侵占财产。当局逮捕了四名嫌疑人，调查财产挪用欺诈案。
被捕对象包括：Tran Minh Quang（41岁，领导人）、Nguyen Trung Nam（42岁）、Luong Hoai Nam（39岁，均居住在同奈省边和市）和Nguyen Xu Toan（同奈省边和市） 32岁，来自平顺省）。
陈明光被确定为呼吁多层次虚拟货币投资诈骗团伙的犯罪嫌疑人 |资料来源：加州
根据初步调查结果，这伙人创建了一个名为“Bitminer”的网站，并利用虚拟货币“Bincoin”来吸引投资者。具体来说，陈明光及其同伙在新加坡注册了一个域名，建立了一个网站https://bitminer.lol，并通过在迪拜（阿拉伯联合酋长国）的谷歌地图上附上该公司的位置来欺骗公众。这些举措旨在塑造具有高利润潜力、易于资本回收的国际投资组织形象。
为了吸引参与者，目标群体使用了复杂的技巧，分为管理组、市场开发组，并承诺“巨额”利润来招募合作者。这些合作者被指示加入“钻石挖矿”、“比特矿工文档”、“智能消费”等封闭群组，他们在其中共享文档并创建虚假账户以继续诈骗。
主题号召玩家投资虚拟货币“USDT”并将资金转入电子钱包，即可激活红钻、蓝钻、金钻、黑钻、绿钻等多种级别的“钻石挖矿”套餐。
不仅如此，目标群体还在边和、胡志明市、河内等多个省市举办了“迎接人工智能新技术应用趋势”、“线下分享机会”等现场研讨会。继续吸引参与者。
2024年12月14日，同奈省警察局刑事警察局与河内市和胡志明市刑事警察局协调，采取一系列措施破案并逮捕4名涉案人员，并没收了许多相关文件。该群体主体的犯罪行为。
通过调查过程，警方确定该诈骗团伙从200多名受害者身上挪用了近40亿越南盾。目前，刑警局和同奈省警察局正在继续扩大调查范围，并依法处理案件。同时，警方呼吁该诈骗团伙的受害人积极举报，支持案件的查处。
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