加利福尼亚州的肯·利姆起诉三家亚洲银行，因未能阻止约100万美元的加密货币盗窃。根据Liem的说法，富邦银行、DBS银行和创兴银行在看到可能阻止他受骗的红旗后未能及时采取行动。

Liem表示，加密货币犯罪分子在2023年6月通过LinkedIn联系了他，向他提供一个假冒的加密投资计划。在接下来的几个月里，他将资金转移给犯罪分子，希望他们能代表他投资。过了一段时间，他意识到自己被卷入了一场重大欺诈，指责银行未能提供帮助以防止这一事件。

加利福尼亚州男子指控银行忽视红旗

根据报道，欺诈者通过银行账户转移资金，然后最终将其转移给第三方。在诉状中，Liem声称金融机构未能满足必要的客户尽职调查（KYC）、反洗钱（AML）和银行保密法标准。

他说银行选择忽视在其平台上不同账户之间可能发生的欺诈行为。Liem声称他们对可疑活动视而不见，因为简单的审查就能发现欺诈者的业务是非法的。

他声称银行未能遵守《银行保密法》，因为DBS在加利福尼亚州有一家分行。另一方面，富邦和创兴银行通过富国银行处理资金。其他包括西冰和瑞晟贸易的实体也被列入诉讼，Liem声称他们对他资金的使用进行了虚假陈述，并将其转移到未经授权的账户。

12月份，加密货币盗窃略有下降

Liem希望进行陪审团审判，并要求赔偿3300万美元。在他的诉状中，他认为银行和相关实体在帮助欺诈方面发挥了作用。另一起加密诈骗案件报告涉及日本的DMM比特币。3.08亿美元的比特币盗窃案是由一个名为“TradeTraitor”的团体实施的。该团体在LinkedIn上假装为招聘人员，欺骗了该平台的员工。

然而，2024年12月，加密货币损失降至2900万美元。根据区块链安全公司CertiK和Peckshield的报告，这是2024年最低的数字，较10月份的1.15亿美元损失大幅下降。尽管CertiK记录了2800万美元的损失，Peckshield则记录了2400万美元的损失。尽管有所下降，12月仍然发生了许多事件，GemPad和LastPass遭受了攻击。GemPad被黑客盗取210万美元，而FEG损失了100万美元。

加利福尼亚州男子因遭受加密货币盗窃起诉三家亚洲银行的帖子首次出现在Coinfea上。