三家亚洲银行因未能保护一名客户免受诈骗而面临 300 万美元的诉讼，该诈骗导致该客户损失近 100 万美元。这些银行被指控忽视了关键的“了解你的客户” (KYC) 和“反洗钱” (AML) 协议。

加密货币骗局受害者提起诉讼

加州居民 Ken Liem 已对三家银行提起诉讼：香港富邦银行有限公司、创兴银行有限公司和新加坡星展银行。他声称自己通过这些银行的账户被骗了。

诈骗分子利用 Liem 的投资行为，令他损失了近 100 万美元。

"猪肉屠宰骗局" - 一种危险的诈骗策略

诈骗者通常使用一种被称为“猪肉屠宰骗局”的策略，通过假装成为浪漫兴趣或可靠的联系来赢得受害者的信任。一旦建立了信任，他们便诱导受害者投资于虚假的加密项目。

根据诉讼，Liem在2023年6月成为这一策略的受害者，当时他在LinkedIn上被提供了一个所谓的有利可图的投资机会。在几个月内，他向上述银行管理的账户转移了近100万美元。

不充分的保障和涉嫌法律违规

诉讼指控银行未能进行充分的KYC和AML检查，这可能会标记出可疑活动。它还指控银行违反了美国银行保密法，因为DBS银行在加利福尼亚州运营分行，而其他两家银行则 reportedly 通过Liem在美国的富国银行账户处理交易。

美国银行保密法要求金融机构监控、记录和报告可疑交易，以防止诈骗和洗钱。

诉讼中提到的其他实体

四家总部位于香港的实体——Richou Trade Limited、FFQI Trade Limited、Xibing Limited 和 Weidel Limited——也被列入诉讼。这些实体涉嫌以Liem的名义开设账户，并非法将他的资金转移到第三方账户。

要求赔偿及诈骗的更广泛影响

Liem正在寻求至少300万美元的赔偿，要求银行和被提名的实体对所遭受的损失负责。

猪肉屠宰骗局在2024年成为最广泛传播的加密货币诈骗类型。根据Cyvers的报告，超过36亿美元通过此类计划从加密领域被 siphoned。

其他受害者寻求正义

许多加密货币诈骗的受害者正在寻求法院的正义。例如，另一位美国公民Hector Gustav Gutierrez在遭遇东南亚犯罪集团策划的“猪肉屠宰”骗局后，损失了33个比特币，提起了诉讼。

此案突显了加密诈骗的持续威胁，并强调了保护客户的更严格措施的必要性。

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