T3 金融犯罪部门冻结了 1.26 亿美元与洗钱和欺诈相关的资产，引发了有关加密货币领域隐私的争论。
自 2024 年 8 月成立以来，由 Tether、Tron 网络和 TRM Labs 组成的联盟 T3 金融犯罪小组 (FCU) 在打击加密货币领域的金融犯罪方面取得了重大进展。
1月2日资讯显示，该单位共冻结1.26亿USDT，主要与洗钱和投资诈欺有关。上述成就标志著私人公司和全球执法机构为确保加密货币生态系统的完整性而共同努力。
FCU监控的USDT交易量在2024年将高达30亿美元，侦测并防止非法交易。在被冻结的1.26亿美元USDT中，有5,600万美元与洗钱活动有关，占被冻结资产总额的近一半。
这个数字显示了透过加密货币洗钱问题的严重性以及严格监管措施的必要性。其余3,600万USDT涉及投资诈骗，针对缺乏经验的使用者或受到高额利润的诱惑。
T3 金融犯罪部门没收的 USDT 分析。资料来源：T3 金融犯罪部门平衡安全与隐私
FCU 的资产冻结虽然对预防犯罪做出了积极贡献，并可能为受害者提供退款，但也引发了加密货币领域隐私和去中心化的争论。
隐私权倡导者担心集中式金融监控可能会导致审查并侵犯用户自主权。他们认为，给予私人公司或政府过多的控制权可能会开创一个危险的先例，影响加密货币的去中心化性质。
FCU 关键成员 Tether 的营运历史也显示资产冻结次数显著增加。从 2022 年 10 月以太坊网路上冻结的 820 万 USDT 开始，这个数字在接下来的几年里大幅增加。 Tether于2022年冻结了以太坊上的215个USDT地址，总价值超过3.6亿美元。到 2023 年 10 月，这一数字继续增加，Tether 额外冻结了与乌克兰和以色列恐怖活动相关的 873,000 USDT，使冻结的 USDT 资产总额达到 8.35 亿美元。
2023年11月，Tether与美国司法部协调，利用「杀猪」骗局冻结了与东南亚人口贩卖集团相关的2.25亿美元稳定币。最近，即 2024 年 4 月，Tether 承诺冻结在委内瑞拉的资产，以执行 OFAC 制裁。