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如何避免最常见的P2P诈骗
以下是一些你需要小心的最流行的P2P诈骗以及避免它们的最佳实践。
1. 付款凭证诈骗
在Binance P2P上进行在线交易时，仔细检查对方与支付相关的所有信息是至关重要的。骗子可能会数字化操控截图，声称他们已经履行了交易的部分，并施压你释放资金。但是，如果在确认已收到付款之前释放资金，你就有可能失去你的钱或数字资产，且找回它们的可能性微乎其微。
如何保护自己免受付款凭证诈骗
在标记交易为已完成之前，始终检查你的银行账户或电子钱包，以确认你已收到对方的资金。
2. 短信诈骗
在这种类型的诈骗中，骗子向受害者发送一条看起来与银行或钱包应用程序发送的通知完全相同的短信，通知受害者他们已收到来自对方的付款。
如何避免成为短信诈骗的受害者
确保检查你的银行账户或电子钱包，以确认你已收到对方的资金。不要盲目相信短信；始终登录到你的银行账户或电子钱包，并仔细检查是否已收到资金。
3. 退款诈骗
骗子可能会启动退款（某些支付方式可用）以提取他们已向对方付款的款项。在许多情况下，骗子通过第三方账户处理付款。
如果你的对方试图通过支票存款向你付款，那很可能是诈骗，因为申请支票付款的退款非常简单。如果你的对方坚持用支票支付，不要释放资金并立即提出上诉。
如何保护自己免受退款诈骗
始终核实付款数据中的买家姓名是否与其在Binance上的验证姓名一致。不要接受来自第三方账户的付款，如果这样做，请提出上诉并将付款退还给发件人账户。
此外，注意以下高级欺诈方法：
1. 中介诈骗
骗子会假装是一个值得信赖的交易者，想要在Binance P2P上购买或出售加密货币。他们会通过Telegram、WhatsApp或社交媒体平台与受害者联系，并发送他们的银行账户信息和指向P2P广告的链接，告诉他们将通过该账户进行付款。然后，会要求受害者确认他们已正确收到银行信息，要求他们在订单页面的聊天中复制这些信息。
然而，受害者并不知道自己在与一个毫无关系的买家聊天时分享了骗子的银行账户信息，而这个买家也不知道这是一个骗局。然后，受害者会将他们的加密货币释放给与诈骗无关的买家，而该买家在不知情的情况下将钱发送到骗子的银行账户。
如果受害者尝试通过提出上诉取消交易，客服服务能做的事情不多，因为与骗子的所有沟通都发生在Binance P2P平台之外，而买家将资金发送到了一个骗子的第三方账户。
如何保护自己免受中介诈骗
不要回复任何Binance P2P之外的P2P交易请求。限制与对方的沟通，仅在Binance P2P的聊天中进行，在任何交易之前和期间。而且，更重要的是，如果买家问你是否可以通过第三方转账支付，请提醒他们，从其他人的账户进行的转账违反了P2P交易政策。此外，直接在Binance P2P平台上仔细检查对方的银行账户信息。不要相信从外部渠道收到的信息或报价。
2. 三角诈骗
在三角诈骗中，两个骗子与同一个卖家同时下单。骗子A以5000 USDT的加密货币下单（订单A），而骗子B则下单6000 USDT（订单B）。
然后，骗子B向卖家转账5000 USDT，同时，骗子A将订单A标记为已付款。卖家将加密货币释放给买家A，从而完成了5000 USDT的订单A。骗子B向卖家发送另外1000 USDT，提供从买家A处获得的5000 USDT付款凭证，并施压卖家释放订单B的数字资产。
骗子的目标是让卖家立即释放资金而不进行转账验证。可能很容易在不核实是哪位用户发起转账的情况下释放资金。如果你不小心，可能会释放两次资金，但只收到购买资产的一半或更少。
如何避免成为三角诈骗的受害者
始终检查你的银行账户或电子钱包，以确认你已收到所有待处理的P2P交易资金。要小心对方发送给你的付款凭证，并且要记住，骗子可能会尝试重复使用这些凭证。
3. Binance冒充诈骗
在这种类型的骗局中，骗子假装是Binance的员工，提供虚假的服务以窃取人们的资金。骗子会通过非官方的电子邮件或看似Binance官方账户的社交媒体账户联系潜在受害者。
在某些情况下，骗子可能会假装是Binance P2P订单聊天的客户服务。例如，他们可能会声称“买家”已经支付了所需金额，并且资金现在在Binance账户中。为了收到付款，你需要将资产通过内部转账（或其他服务）发送到一个未知账户。
它会在P2P聊天中要求你的电子邮件地址，声称Binance P2P的“保管服务”需要确认付款。然后，它会向你发送一封看起来非常像Binance官方电子邮件的邮件，让你相信你必须先释放加密货币才能收到付款。
如何保护自己免受Binance冒充诈骗
Binance绝不会向你发送电子邮件要求你完成P2P交易。此外，总是在收到付款后才释放资金。注意用户名或电子邮件地址。你可以通过在这个页面上查找发件人的地址来验证电子邮件地址和链接的真实性。
注意：在聊天中不要提及任何姓名或分享离线联系信息。付款必须使用对方指定的支付方式发送，并且账户中的姓名必须与对方在Binance上的验证姓名相符。
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