近年来，涉及现金的各类风险事件日益增多，如明抢、真假货币以及真假加密货币等骗术层出不穷。在进行现金交易或现存时，往往难以知晓对方资金的来源，一旦给你现金的人出现问题，你就很可能受到牵连，一旦涉案基本就会陷入麻烦之中。而且，近年来在办案过程中，若叔叔们发现通过TG聊天软件进行交易、只收现金或现场取现等行为，通常会将其视为异常点，进而推定行为人主观上可能知晓交易对手方的现金存在涉案资金，这极有可能构成主观上的明知，法院一般会以帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）和掩饰隐瞒犯罪所得收益罪进行判决。

黑钱不论金额大小，哪怕是五百、五万、五百万都可能导致账户被冻结，交易次数越多，收到黑钱的概率也就越大。因此，通常建议提前规划好特定时期所需的资金，选择安全可靠的OTC商一次性完成出金，减少出金频率。以下是几种常见的出金方式及注意事项：

币安C2C出金

- 选择交易所：优先考虑币安，尽量避免使用欧某等黑钱风险较高的平台。

- 选择合规商家和正规渠道：挑选注册时间长、历史交易量大的商家，并确保完成实名认证，同时要杜绝线下现金交易和社交平台交易，务必通过官方平台完成所有交易。

- 减少频繁交易和大额提现：避免频繁进行大额交易，如有提现需求，可分批次进行，以此降低风控风险。若账户不幸被冻结，应及时与客服取得联系，并提供必要的证明材料，争取尽快恢复账户。

香港银行卡出金（以ZA Bank为例）

- 办理香港银行卡：通过ZA Bank等香港银行在线申请银行卡较为便捷，可帮助实现出金并转换为港币，之后可将现金通过ATM存入银行卡或直接进行消费。

- 注意安全和频率：避免频繁进行大额出金，保持低频交易，这有助于降低交易所和银行的风控监测风险。同时，要注重卡片的日常使用，避免仅用于出入金等异常操作，减少风险。

VISA/万事达卡消费（交易所卡）

目前，部分交易所提供VISA/万事达卡，可直接将加密货币转换为法币并用于消费。这类卡通常具有较高的安全性，但需要留意手续费问题，不同的卡可能会收取跨境交易费或提款费等，具体费用情况需提前了解清楚。在消费过程中，还需关注汇率转换问题，具体要根据卡的类型和平台的规则来判断。

除了上述出金方式，出金冻结问题和银行风控也至关重要。虽然OTC商能够在一定程度上保障资金安全，但无法确保银行不会进行风控。为降低银行风控风险，确保资金顺利提取，可参考以下方法：

- 分批出金：避免一次性进行大额提现，尽量分多次小额操作。

- 避免异常时段操作：尽量不在夜间或节假日进行大额交易。

- 保持账户活跃：定期进行小额存取款，维持正常的资金流动。

- 逐步增加交易频次：对于长时间未操作的账户，可逐步增加交易量，建立正常的流水记录。

- 提前沟通银行：在进行大额交易前，先与银行进行确认，避免触发风控限制。

- 使用正规渠道：始终选择可靠的银行或支付平台，避免使用存在风险的渠道。

通过以上方法，可在一定程度上有效降低银行风控风险，确保资金顺利提取，为财富的稳定增长创造良好条件。另外，近期马斯克主题小狗puppies在以太链上备受关注，拥有15000个持仓地址，有望成为下一个SHIB，这对于加密货币投资者来说或许是一个值得关注的新机遇。

需注意，在中国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，投资交易虚拟货币不受法律保护。请遵守法律法规，树立正确的投资理念。##GMT热度飙升 #币安Alpha公布第8批项目 #FlokiETP流动性提案通过 $SHIB $DOGE $PEPE