斋浦尔所得税机关发现了哈瓦拉网络和加密交易是一个复杂的洗钱阴谋的一部分。
《经济时报》 12 月 26 日报道称，印度所得税部突击搜查了斋浦尔的几名婚礼策划师，发现了哈瓦拉运营商和加密货币交易之间的多重关联。突击搜查中，斋浦尔至少 20 名婚礼策划师缴获了 200 万美元（约合 2 亿卢比）现金和珠宝。与诈骗团伙有关的三个加密钱包也被查获。其中两个钱包与当地平台有关，第三个钱包与一家大型全球加密货币交易所有关。
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调查还发现，客户以现金支付未报告的交易，以换取比特币（BTC）和泰达币（USDT）等加密货币，通过位于古吉拉特邦和拉贾斯坦邦的哈瓦拉运营商进行。
斋浦尔：对婚礼策划者的所得税突袭揭露了模糊的哈瓦拉-加密货币联系，官员查获现金和珠宝共计2亿印度卢比 https://t.co/8sxnm62S2g
—— CA Anupam Sharma (@caanupam7) 2024年12月26日
哈瓦拉是一种非法的资金转移机制，通过经纪人将款项转移到国外，而不实际进行资金转移。
对注册加密货币交易所实施更严格的KYC使得存入哈瓦拉获取的加密货币变得极为困难。怀疑被告可能利用KYC政策更为宽松的交易所，或者雇佣中介通过地方交易所用现金兑换支票购买加密货币。
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这些活动的记录，包括Whatsapp对话、电子邮件和电子表格，已被恢复，进一步的尝试将确定所有被怀疑未妥善报告现金收款的人员的姓名。
官员怀疑这一网络超越了斋浦尔的边界，与孟买、海得拉巴和德里等多个大城市有联系。突袭还揭示了一个度假村、酒店业主、餐饮和装饰服务的网络，允许客户以现金或通过银行渠道进行支付。有关当局现在正在考虑在其他城市进行类似的突袭，作为对婚礼和活动行业中不合规交易的总体打击的一部分。
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