土耳其在2024年12月底推出了新的加密货币监管，受到全球进展的启发，包括欧洲的MiCA框架。

根据土耳其共和国官方公报于12月25日发布的文件，进行超过15000土耳其里拉（425美元）交易的用户将被要求与加密服务提供商共享身份信息。

反洗钱（AML）法规旨在通过加密货币交易防止非法资金洗钱和恐怖主义融资。

然而，加密服务提供商并不被要求收集425美元以下交易的信息。

这些法规与全球对更严格的加密监管的推动相一致，并在欧洲全面的加密资产市场（MiCA）框架之前生效，该框架将于12月30日生效。

新规则针对“风险”加密交易

土耳其的法规自2025年2月25日起生效，还要求服务提供商验证使用未注册钱包地址的客户信息。

未提供足够发件人信息的转账可能会被标记为“风险”。

新法律规定：

“如果无法获得足够的信息，将考虑不进行转账或限制与相关金融机构进行的交易，或终止业务关系的问题。”

截至2023年9月，土耳其在全球加密市场中排名第四，预计交易量为1700亿美元，超过了俄罗斯和加拿大等市场，数据来自Chainalysis。

加密法规推动土耳其的活动

在2024年，土耳其的加密公司活动增加，到8月已向土耳其资本市场委员会（CMB）提交了47份许可证申请。

这紧随“资本市场法修正案”于7月实施，该法案为加密服务提供商建立了监管框架。

虽然个人可以在土耳其购买、持有和交易加密货币，但自2021年以来已禁止将其用于支付。

土耳其也在考虑征收0.03%的交易税以支持其国家预算。