新反洗钱规则的目的是阻止犯罪分子和恐怖分子利用加密货币洗钱。
交易金额超过 425 美元的客户将被强制提供其个人信息。
为了响应包括欧洲在内的其他世界级司法管辖区令人鼓舞的立法发展，土耳其于 2024 年最后一周通过了新的加密货币法规。
根据 12 月 25 日《土耳其共和国官方公报》上发布的一份文件，根据新规定，进行超过 15,000 土耳其里拉（425 美元）交易的客户将被强制提供其个人信息。向该国的加密服务提供商提供信息。
打击非法加密货币使用
新的反洗钱（AML）规则的目的是阻止犯罪分子和恐怖分子使用加密货币洗钱或支持他们的活动。另一方面，425美元以下的数位资产交易不需要向加密服务提供者收集资讯。
欧洲首个全球加密货币监管框架《欧洲加密资产市场法》(MiCA) 计划于 12 月 30 日生效，距离土耳其的新监管措施出台之际，人们对加密货币监管的兴趣日益浓厚。
土耳其新立法将于2025年2月25日生效。一旦变更生效，加密服务提供者也将被要求验证客户的身份。透过请求与先前未存档的钱包关联的位址。
新法规定，如果提供者无法从寄件者取得所需资讯。加密货币传输可能被认为是“有风险的”，服务提供者可能会考虑阻止交易。 Chainaanalysis 报告称，截至 2023 年 9 月，预计交易额为 1700 亿美元。土耳其的加密货币产业超过了俄罗斯和加拿大等重要参与者。
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