• 新反洗钱（AML）规则的目的是阻止罪犯和恐怖分子利用加密货币进行洗钱。

  • 进行超过425美元交易的客户将被要求提供个人信息。

为了响应包括欧洲在内的其他世界级司法管辖区的立法进展，土耳其在2024年最后一周通过了新的加密货币法规。

根据2023年12月25日在土耳其共和国官方公报上发布的文件，进行超过15000土耳其里拉（425美元）交易的客户将被要求提供个人信息。根据新规则，提供商必须向国家的加密服务提供者提供这些信息。

打击非法加密货币使用

新反洗钱（AML）规则的目的是阻止罪犯和恐怖分子利用加密货币进行洗钱或支持其活动。另一方面，低于425美元的数字资产交易不需要从加密服务提供者收集信息。

在欧洲的市场加密资产（MiCA）法定于12月30日生效的前一周，土耳其的新监管措施正值对加密货币监管的兴趣日益高涨之时。

土耳其的新立法将于2025年2月25日生效。一旦变更生效，加密服务提供者也将被要求验证客户身份，要求提供与之前未记录在案的钱包相关的地址。

新法律规定，如果提供者无法从发送方获取所需的信息，则该加密转账可能被视为“风险高”，服务提供者可能会考虑阻止该交易。Chainalysis报告称，截至2023年9月，预计交易量为1700亿美元。土耳其的加密货币行业超越了俄罗斯和加拿大等重要参与者。

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