埃里温 (CoinChapter.com) — 土耳其出台了新的加密货币反洗钱法规，以打击金融犯罪并加强对加密货币交易的监督。这些措施将于 2025 年 2 月 25 日生效，并要求加密货币服务提供商实施更严格的交易监控协议。

新的加密货币法规。资料来源：土耳其共和国官方公报 425 美元以上交易需要身份证明

该法规要求，超过 15,000 土耳其里拉（425 美元）的加密交易必须包含用户的身份信息。根据土耳其共和国官方公报，这项措施旨在防止洗钱和资助恐怖主义。但是，低于此门槛的转账不受此类要求的约束。

这些法规的时机与全球发展相一致，包括2024年12月30日生效的欧洲加密资产市场（MiCA）法案，这是欧洲针对加密货币的第一个全面框架。

“风险”转账受限

根据新规则，加密服务提供商必须收集来自之前未注册钱包地址的用户的数据。如果他们无法获得足够的信息，交易可能会被标记为“风险”。在这种情况下，服务提供商有权停止或限制转账。

该法规规定：

“如果无法获得足够的信息，将考虑不进行转账或限制与相关金融机构进行的交易或终止业务关系的问题。”

该规定针对土耳其大型加密货币市场中的金融犯罪，该市场在2023年9月录得1700亿美元的交易量，根据Chainalysis报告，排名全球第四。

2022-2023年顶级加密货币接收国家。来源：Chainalysis 增加的监管促进了加密公司申请

土耳其对加密市场的监管努力推动了当地加密公司的显著活动。到2024年8月，土耳其资本市场委员会(CMB)收到了47份寻求新指南批准的公司的许可证申请。这是在2024年7月实施的资本市场法修正案法案之后，该法案为加密服务提供商创建了法律框架。

尽管土耳其个人可以交易、购买和持有加密货币，但自2021年以来已禁止使用加密货币进行付款。此外，正在讨论对加密货币交易征收0.03%的交易税，以支持国家预算。